Nexo قيد التحقيق في بلغاريا بشأن اتهامات غسل أموال مزعومة

وجد مقرض العملات المشفرة Nexo نفسه في مرمى تحقيق واسع النطاق حيث تحقق السلطات البلغارية في مزاعم غسل الأموال والاحتيال على الكمبيوتر والمخالفات الضريبية وجرائم أخرى. 

وفقًا للتقارير ، تزعم السلطات أن لديها أدلة على أن مستخدم Nexo قد تم الإعلان عنه كممول إرهابي. 

السلطات البلغارية تحقق في Nexo 

بدأت السلطات البلغارية تحقيقًا في مقرض العملة المشفرة Nexo. تحقق السلطات في الجرائم المحتملة المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال على الكمبيوتر والمخالفات الضريبية ومجموعة من الجرائم الأخرى. أغارت السلطات حتى الآن على أكثر من 15 موقعًا مختلفًا في العاصمة صوفيا ، بمشاركة أكثر من 300 فرد في العملية برمتها. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام البلغاري: 

"تجري إجراءات تحقيق نشطة في العاصمة لتحييد النشاط الإجرامي غير القانوني لبنك العملة المشفرة Nexo."

جاء الإعلان عن التحقيق بعد أن صرحت Nexo في ديسمبر أنها ستلغي خدماتها ومنتجاتها الأمريكية تدريجياً بعد اشتباكات متكررة مع المنظمين. وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام ، سيكا ميليفا ، أثناء حديثها مع الصحفيين ، 

"في صوفيا ، يتم تنفيذ خطوات نشطة كجزء من التحقيق السابق للمحاكمة بهدف تحييد النشاط الإجرامي غير القانوني لمقرض العملات المشفرة Nexo. لقد ثبت أن المنظمين الرئيسيين للمنصة الدولية هم مواطنون بلغاريون وأن الأنشطة الرئيسية من الأراضي البلغارية ".

دليل على الأنشطة غير المشروعة 

ادعى المدعون البلغاريون أن حوالي 94 مليار دولار قد مرت عبر منصة Nexo على مدى السنوات الخمس الماضية. يزعمون أيضًا أن لديهم دليلًا على أن مستخدمًا واحدًا على الأقل للمنصة قد تم إعلانه ممولًا لأنشطة غير مشروعة وإرهابية. ومع ذلك ، لم تقدم السلطات مزيدًا من التفاصيل بشأن ادعاءاتهم حتى الآن. 

"المنظمون الرئيسيون للمشروع هم مواطنون بلغاريون ، ونُفذ النشاط بشكل أساسي من أراضي بلغاريا. تم جمع أدلة على أن الشخص الذي استخدم المنصة ونقل العملات المشفرة قد تم الإعلان عنه رسميًا على أنه شخص يمول الإرهاب ". 

Nexo تتعاون مع السلطات 

Nexoمن جانبها ، ذكرت أنها تتعاون مع المنظمين والسلطات ذات الصلة وتساعد في التحقيق. كررت الشركة أنها اتخذت دائمًا خطوة إضافية لضمان امتثالها لجميع المعايير التنظيمية. في موضوع Twitter ، صرح Nexo ، 

"على مر السنين ، رفضنا الكثير من الأعمال لأن Nexo لم تقدم أبدًا تنازلات فيما يتعلق بسياساتنا الصارمة لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك. لكننا نعلم دائمًا أن هذه هي الطريقة التي تبني بها نشاطًا تجاريًا مستدامًا. منذ اليوم الأول ، قطعنا شوطًا إضافيًا لتنفيذ حلول متطورة لضمان الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية وتوفير رحلة سلسة للعملاء في الوقت نفسه ".

الاستهداف غير العادل 

زعمت Nexo أيضًا أنها مستهدفة بشكل غير عادل من قبل السلطات وأن المنظمين قد تبنوا نهج "الركلة أولاً ، طرح الأسئلة لاحقًا". 

"لسوء الحظ ، مع الحملة التنظيمية الأخيرة على العملات المشفرة ، تبنى بعض المنظمين مؤخرًا الخطوة أولاً ، وطرح الأسئلة لاحقًا. في البلدان الفاسدة ، تقترب من الابتزاز ، لكن هذا أيضًا سوف يمر ".

صرح أنطوني ترينشيف ، المؤسس المشارك لشركة Nexo. 

"هناك سلطات في أحد مكاتب Nexo في بلغاريا ، كما تعلمون ، الدولة الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي. إنهم يجرون استفسارات متعلقة بمكافحة غسل الأموال والاستفسارات المتعلقة بالضرائب حول الكيان البلغاري للمجموعة الذي لا يتعامل مع العملاء ولكن لديه وظائف مكتب خلفي فقط - كشوف المرتبات ودعم العملاء والامتثال. نحن أحد الكيانات الأكثر صرامة فيما يتعلق بـ KYC / AML ".

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.