تتهم دعوى قضائية جديدة بنك Silvergate بمساعدة SBF و FTX الاحتيال

• ابحث عن - لا تزال القضية القانونية المتعلقة بالمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried (SBF) ، مستمرة.
• لماذا - في تطور جديد ، ظهر إجراء جماعي آخر مرتبط بتبادل العملات المشفرة و SBF.
• ماذا بعد - الدعوى القضائية الجديدة تورط بنك Silvergate للمساعدة والتحريض على عمليات الاحتيال FTX و SBF.

المزيد من التقلبات آخذة في الظهور من تحقيقات FTX الجارية وإجراءات الإفلاس.

بنك سيلفرغيت ورئيسه التنفيذي متهمان بالمساعدة والتحريض على الاحتيال

إجراء جماعي مقترح جديد وتزعم أن سيلفرجيت ومديرها التنفيذي ، آلان لين ، ساعدا SBF وشركتيه ، FTX و Alameda Research ، في عملية احتيال. أشارت الدعوى إلى أن المخطط الاحتيالي وصل إلى مليارات الدولارات.

تم رفع الدعوى في 14 فبراير في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. بدأ المدعي ، Soham Bhatia ، مستخدم FTX ومقره في سان فرانسيسكو ، القضية باستخدام 14 محامًا كممثلين. خسرت بهاتيا حوالي 20,000 دولار من أصول التشفير مع إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX في الربع الأخير من عام 2022.

وفقًا للدعوى القضائية ، يتهم المدعي بنك Silvergate ، وشركته الأم Silvergate Capital Corporation ، والرئيس التنفيذي Alan Lane بمعرفة أنشطة SBF. وذكر أن المتهم يعلم البحث الاميدا يستخدم أموال عملاء FTX. لكنهم قرروا إخفاء الحقيقة عن عملائهم.

أيضًا ، ذكرت الدعوى أن Silvergate و Lane و SBF قد تعاونوا في جميع الأوقات. وأخيراً ، تضمنت الدعوى عدة مزاعم ضد المتهمين. وتشمل هذه المساعدة ، والتحريض ، والتشجيع ، والحذف ، والمساعدة في الأفعال غير المشروعة ، وسوء السلوك الأخرى. 

تطالب الدعوى ببعض الأضرار والتعويضات وإلغاء المكاسب للضحايا المتضررين. وأشارت إلى أن المحكمة ستحدد مبلغ المطالبات أثناء المحاكمة. حاليًا ، لم تصدق محكمة المقاطعة على القضية. الشهادة ضرورية لمصادقة الحالة كإجراء جماعي.

يواجه بنك Silvegate عدة تحقيقات ودعاوى قضائية بشأن علاقات مع SBF و FTX

إلى جانب الدعوى القضائية الأخيرة ضد سيلفرغيت ، واجه البنك العديد من القضايا والتحقيقات الأخرى بشأن علاقاته مع FTX و SBF.

وفقًا لتقرير بلومبرج ، ضغط أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على بنك سيلفرغيت فيما يتعلق بعلاقته ببورصة FTX. أرسلت مجموعة من المشرعين من الحزبين خطابًا إلى البنك للتأكد من معرفته حول إساءة استخدام أموال العملاء من قبل FTX. وتتألف المجموعة من السناتور اليزابيث وارين من الحزب الديمقراطي والسيناتور جون كينيدي وروجر مارشال من الحزب الجمهوري. كان هذا بعد أن صرح المشرعون بأن البنك قدم ردًا غير كامل ومراوغ على تحقيق سابق.

أيضا ، بلومبرج وذكرت تحقيق وزارة العدل الأمريكية بشأن البنك في أوائل فبراير. يتعلق التحقيق بتعامل البنك مع شركتي SBF ، FTX و Alameda Research.

البنك تواجه دعوى جماعية في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الجنوبية بشأن إدارتها لأموال عملاء FTX. رفع Joewy Gonzalez القضية واتهم Silvergate بالمساعدة في الاحتيال عن طريق نقل ودائع مستخدمي FTX إلى حسابات Alameda.

سيلفرغيت بنك هو شركة بنية تحتية مالية وبنك عضو في الاحتياطي الفيدرالي. تأسس البنك في عام 1988 ، وتقدم على مر السنين واتخذ موقفًا صديقًا للعملات المشفرة مؤخرًا. قامت بإدارة أموال العملاء لبورصة FTX المشفرة قبل إفلاس المنصة.

Fight Out (FGHT) - أحدث مشروع لكسب المال

• تم تدقيق CertiK والتحقق من CoinSniper KYC
• المرحلة المبكرة ما قبل البيع مباشر الآن
• اربح تشفيرًا مجانيًا وتعرف على أهداف اللياقة البدنية
• مشروع LBank Labs
• شراكة مع ترانساك بلوك ميديا
• المكافآت والمكافآت Staking