رصد مستغلي بروتوكول Lendhub تحويل 3.85 مليون دولار إلى Tornado Cash

أرسل الفاعلون المشتبه بهم وراء استغلال بروتوكول الإقراض اللامركزي (DeFi) بقيمة 6 ملايين دولار أكثر من نصف مكاسبهم غير المشروعة من شهر يناير إلى شركة Tornado Cash الخاضعة للعقوبات.

نبهت شركتا أمن Blockchain PeckShield و Beosin أتباعهما إلى حركة الأموال في 27 فبراير ، مشيرة إلى أن حوالي 2,415 إيثر (ETH) بقيمة حوالي 3.85 مليون دولار تم إرسالها إلى Tornado Cash من محفظة متصلة باستغلال 12 يناير.

#PeckShieldAlert ~ 2,415.4 $ ETH (حوالي 3.85 مليونًا) إلى تورنادو كاش من تضمين التغريدة المستغِلين
تم استغلال LendHub ، وسرقت ما قيمته 6 ملايين دولار من العملات المشفرة من بروتوكولها في 12 يناير.https://t.co/vDxHlTgR0o pic.twitter.com/8FZY3v2Fe3
- PeckShieldAlert (PeckShieldAlert) 27 فبراير 2023

أبلغ PeckShield سابقًا عن استغلال LendHub كان الأكبر في يناير مع 6 ملايين دولار مسروقة من البروتوكول.

شركة استخبارات على السلسلة Beosin تويتد أن أحدث حركة تعني أن إجمالي 3,515.4،5.7 ETH ، الذي تبلغ قيمته حاليًا أكثر من 13 مليون دولار ، قد تم إرساله إلى Tornado Cash من قبل المستغل منذ XNUMX يناير.

أدت التحركات الأخيرة التي قامت بها المحفظة المستغلة إلى إرسال أموال إلى Tornado Cash على دفعات 100 ETH ، ثم انتقلت إلى ودائع أصغر. مصدر: *Etherscan*

تورنادو كاش هو أ خدمة خلط التشفير يحاول إخفاء هوية معاملات Ethereum من خلال الجمع بين كميات هائلة من Ether قبل إيداع المبالغ في عناوين أخرى.

• تمت الموافقة على الخدمة في 8 أغسطس 2022 ، من قبل مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لدوره المزعوم في غسل عائدات الجريمة.

على الرغم من العقوبات وإلغاء الموقع الإلكتروني للخدمة ، لا يزال Tornado Cash قادرًا على العمل واستخدامه لأنه عقد ذكي موجود على blockchain لامركزي.

قال تقرير صدر في يناير من قبل شركة تحليل blockchain Chainalysis أن عمليات الاختراق والخداع ساهمت ذات مرة في حوالي 34٪ من الإجمالي يتدفق إلى الخلاط وبلغت التدفقات الوافدة في بعض الأحيان نحو 25 مليون دولار في اليوم ، لكنها انخفضت بنسبة 68٪ في الثلاثين يومًا التي أعقبت العقوبات.

يواصل الممثلون السيئون في الفضاء تكرار الخدمة ، مؤخرًا المستغل وراء مشروع DeFi القائم على Arbitrum نقل أكثر من 1.86 مليون دولار في عملة مشفرة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في Tornado Cash في 20 فبراير.

غالبًا ما ترسل مجموعة القراصنة الكورية الشمالية الشهيرة ، Lazarus Group ، مبالغ كبيرة إلى الخلاطين مثل Tornado Cash و Sinbad.

ادعى تقرير تحليل شينالي أوائل فبراير أن الأموال المستغلة من قراصنة كوريا الشمالية "الانتقال إلى الخلاطات بمعدل أعلى بكثير من الأموال المسروقة من قبل أفراد أو مجموعات أخرى."