تصاعدت المشكلات القانونية لـ Terraform Labs بينما تحقق شرطة سيول

Terraform Labs ، الشركة الأم التي تقف وراء نظام Terra البيئي المنهار ، تخضع حاليًا لتحقيقات متعددة من السلطات الكورية الجنوبية.

يدور التحقيق الأخير حول الاختلاس المزعوم لـ Bitcoin (BTC) من خزانة الشركة. وفقا وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة يومية محلية ، تلقت وكالة شرطة العاصمة في سيول معلومات استخبارية الشهر الماضي تبلغهم باختلاس محتمل لـ BTC من قبل أحد موظفي الشركة.

ذكرت الشرطة أن التحقيق في الاختلاس المزعوم لشركة BTC من خزانة الشركة ليس له صلة مباشرة بالمؤسس المشارك الملوث Do Kwon ، وهم يحققون في تهم الاختلاس الفردية في هذه المرحلة.

تمكنت السلطات من تجميد الأموال المسروقة بمساعدة بورصة العملات المشفرة حتى اكتمال التحقيق. ومع ذلك ، لم يتم الكشف عن مبلغ الأموال المسروقة.

أصبح صندوق Luna Foundation Guard (LFG) ، وهو صندوق أنشأته الشركة يمتلك أكثر من 3 مليارات دولار من احتياطيات Bitcoin ، محور الاهتمام في أعقاب الانهيار. تم استخدام صندوق BTC للمساعدة في موازنة العملة المستقرة الحسابية TerraUSD Classic (USTC). ادعت الشركة أن جميع احتياطيات BTC الخاصة بها قد تم استخدامها في محاولة غير مجدية لتحقيق الاستقرار في USTC.

في مقابلة حديثة مع الفاينانشيال تايمز ، دانيال شين الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs رفض أي ادعاءات بسوء التصرف أو الاحتيال. هو قال:

"لم تكن هناك نية للخداع لأننا أردنا فقط ابتكار نظام تسوية المدفوعات باستخدام تقنية blockchain."

أطلقت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقًا واسع النطاق في الانهيار الأخير لنظام Terra البيئي ودور موظفي Terraforms Labs والمؤسس المشارك Do Kwon.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تشير وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى لوائح تشفير أكثر صرامة في أعقاب تيرا

بدأ التحقيق الأول في الأسبوع الثاني من شهر مايو بعد أن قدم 81 مستثمرًا بشكل جماعي شكويين ضد الشركة لخداع المستثمرين برمز معيب.

كما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق ، كوريا الجنوبية يخشى فريق التحقيق والادعاء يسمى Grim Reapers of Yeouido تم إصلاحه من قبل الرئيس الجديد للنظر في Terraform Labs. في وقت لاحق ، حزب المحافظين الكوري الجنوبي طلب جلسة استماع برلمانية في هذا الشأن.

في الأسبوع الأخير من شهر مايو ، استدعت السلطات الكورية جميع موظفي Terraform Labs للتحقيق في أي دور داخلي في التلاعب بالسوق. طلبت السلطات أيضًا تبادل العملات المشفرة إلى تجميد الأموال المرتبطة بـ LFG.

وكالة الضرائب الوطنية لكوريا الجنوبية تغريم Terraform Labs 78 مليون دولار بشأن تهم التهرب الضريبي ، والتي ظهرت للضوء في أعقاب عدة تحقيقات في الشركة بعد الانهيار.

انهيار نظام تيرا البيئي بقيمة 40 مليار دولار لم يقتصر الأمر على إثارة المشاكل القانونية لمنشئي المشروع ، بل أجبر أيضًا المنظمين في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في إستراتيجيتهم التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة. تشكلت كوريا لجنة إشراف جديدة على العملات المشفرة، في حين أصدرت اليابان لوائح جديدة تسمح فقط شركات الائتمان والبنوك لإصدار عملة مستقرة.