كراكن تتوصل إلى تسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي بشأن الامتثال لعقوبات إيران

• يدعي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شركة كراكن لم تتخذ الاحتياطات المعقولة.
• ستخصص شركة Kraken مبلغ 100,000،XNUMX دولار إضافي لآليات الامتثال للعقوبات.

كراكن، وهي بورصة للعملات المشفرة مقرها في الولايات المتحدة ، تم حلها للتو مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) لخرق مزعوم للعقوبات ضد إيران. التسوية بمبلغ 362,158.70 دولار.

وذكرت الوكالة:

"نظرًا لفشل Kraken في تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة في الوقت المناسب ، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) الآلي ، قامت شركة Kraken بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين بدا أنهم في إيران عندما شاركوا في معاملات العملة الافتراضية على منصة Kraken."

الامتثال للعقوبات 

بدأت الحكومة النظر في شركة كراكن في يوليو بسبب مخاوف من أنها كانت تكسر القيود الاقتصادية المفروضة على إيران. ال العملات المشفرة وبحسب ما ورد ، مكّن التبادل المستخدمين من إيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات من استخدام منصته ، وفقًا لمصادر لم تسمها نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز.

تدعي الحكومة أنه بين 14 أكتوبر 2015 و 29 يونيو 2019. أكملت شركة Kraken 826 معاملة للمستخدمين الذين كانوا موجودين في إيران ، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1,680,577.10،XNUMX،XNUMX دولارًا أمريكيًا. يدعي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن شركة كراكن لم تتخذ الاحتياطات المعقولة أو الرعاية في أداء واجباتها. يتعلق بالامتثال للعقوبات مع العلم بأن البورصة تخدم المستهلكين من جميع أنحاء العالم.

على الرغم من "سبب المعرفة" استنادًا إلى معلومات عنوان IP التي يمكن الوصول إليها والتي تشير إلى أن المعاملات يبدو أنها تمت من إيران ، فقد فرضت شركة Kraken قيودها على تحديد الموقع الجغرافي فقط في وقت الانضمام إلى الطائرة وليس فيما يتعلق بنشاط المعاملات في المستقبل ، حسبما زعمت الوكالة.

للفشل في التسجيل كتاجر بالعمولة الآجلة و "تقديم معاملات سلع التجزئة بالهامش بشكل غير قانوني في الأصول الرقمية" ، بما في ذلك إلى البيتكوين، تم تغريم شركة Kraken بمبلغ 1.25 مليون دولار من قبل لجنة تداول السلع الآجلة في العام الماضي. ستخصص شركة Kraken مبلغ 100,000،XNUMX دولار إضافي لآليات الامتثال للعقوبات كجزء من التسوية.

موصى به لك:

مركز العملات يقاضي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بسبب عقوبة تورنادو النقدية