في موضوع Twitter ، مؤسس Custodia Bank ومديرها التنفيذي كيتلين طويل قالت إنها قدمت أدلة إلى سلطات إنفاذ القانون حول جريمة تشفير قبل أشهر من انهيار الشركة وتركت ملايين العملاء في مأزق. لاحظت:
"لقد سلمت أدلة إلى سلطات إنفاذ القانون على الجرائم المحتملة التي ارتكبتها عملية احتيال كبيرة في العملات المشفرة ، بدأت قبل أشهر من انهيار تلك الشركة وإلحاق خسائر بالملايين من عملائها."
وأضافت أيضًا أنها حذرت المنظمين المصرفيين من المخاطر الوشيكة المتمثلة في تهافت البنوك على البنوك التي تخدم صناعة العملات المشفرة قبل حدوث عمليات التشغيل المصرفية الفعلية. لكن لونج تعتقد أن "تحذيراتها دفنت في أحشاء البيروقراطية".
جيسي باول، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Kraken ، والتي استقرت مؤخرًا مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، شاركت تجربة مماثلة. قال باول إنه وجد أنه من "المثير للغضب" تجاهل المنظمين "الأعلام الحمراء الهائلة والنشاط غير القانوني الواضح" التي أشار إليها لسنوات.
ووفقًا له ، فقد لاحظ المنظمون العلامات الحمراء وقالوا إن الأمر "معقد" لأن الشركات تعمل في الخارج ، لكنهم كانوا "ينظرون إلى الجميع".
أعرب باول ولونج عن استيائهما من استخدام شركاتهما كمثال على الاحتيال عندما حاولا فعل الشيء الصحيح طوال الوقت.
قال لونغ إن Custodia Bank تعرض لانتقادات على جبهات متعددة عندما هاجم البيت الأبيض مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس ، والسناتور ديك دوربين. الشهر الماضي ، مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفض طلب Custodia Bank أن يصبح عضوًا في نظام الاحتياطي الفيدرالي.
في مجلس الشيوخ خطاب، تدعي لونج أن السناتور دوربين قارنها "ضمنيًا" والرئيس التنفيذي لشركة فيديليتي أبيجيل جونسون بمؤسس FTX سام بانكمان-فريد. أثار الإخلاص غضب المنظمين العام الماضي عندما حدث ذلك أعلن أنه سيسمح للعملاء باستثمار جزء من استثمارات معاشاتهم التقاعدية في Bitcoin.
أضيف منذ فترة طويلة في منشور مدونة:
"Custodia حاولت أن تصبح خاضعة للتنظيم الفيدرالي - وكانت النتيجة بالذات الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعي صناع السياسة أنهم يريدون. ومع ذلك ، تم رفض Custodia ويتم الاستخفاف به الآن لجرأته على الدخول من الباب الأمامي. "
يحتاج نهج تنظيم العملات المشفرة إلى إعادة التفكير
قال لونج إن العملات المشفرة يمكن مقارنتها حاليًا بسوق الصناديق المشتركة في ثلاثينيات القرن الماضي عندما كانت مليئة بالممثلين السيئين والاحتيال. ولكن بدلاً من إحباط السوق تمامًا ، توصل الرئيس فرانكلين دي روزفلت إلى لوائح متطورة ساعدت في القضاء على الجهات الفاعلة السيئة دون القضاء على إمكانات الصناديق المشتركة. وقال لونج إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تفعل الشيء نفسه مع العملات المشفرة.
صعدت لجنة الأوراق المالية والبورصات من إجراءاتها التنفيذية منذ سقوط FTX ، وانتقد الكثيرون نهجها "التنظيم من خلال التنفيذ". وفقًا لـ Long:
"إن حملة واشنطن المضللة لن تؤدي إلا إلى دفع المخاطر إلى الظل ، وترك المنظمين يلعبون لعبة whack-a-mole حيث تظهر المخاطر باستمرار في أماكن غير متوقعة."
لذلك ، تحتاج الدولة والجهات التنظيمية إلى الجلوس مع أشخاص ذوي مصداقية في صناعة العملات المشفرة لتطوير نهج تنظيمي لا يحبط الإمكانات الابتكارية لهذه الصناعة ، على حد قولها.
المصدر: https://cryptoslate.com/kraken-and-custodia-bank-ceos-say-regulators-ignored-their-warnings-about-scams-and-fraud/