دانيال شين يخضع للتدقيق في التحقيق في انهيار تيرا.
في باقة تقرير أكدت بلومبرج اليوم أن المحققين شملوا منزل دانييل شين المؤسس المشارك لشركة Terra ومكاتب تطبيقه للدفع Chai Corp. في المداهمة يوم الأربعاء والتي شهدت استيلاء المدعين على سجلات العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة.
وفقًا للتقرير ، فقد ذهب المحققون أيضًا من خلال شركتين أخريين تابعتين لشين كجزء من جهودهم الاستقصائية الأخيرة في كارثة تيرا في مايو.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الكورية بدأت تحقيقًا في انهيار شركة Terra لأنها تشتبه في أن الشركة ربما تكون قد خدعت المستثمرين وقد يكون مؤسس Terraform Labs Do Kwon مذنبًا بالتهرب الضريبي.
كجزء من جهودهم ، قام المحققون يوم الأربعاء بغارة على العديد من بورصات العملات المشفرة. كما وذكرت by أساسيات التشفير، استولى المحققون على السجلات أثناء بحثهم عن أدلة يمكن أن تشير إلى مخالفات من جانب Kwon و Terraform Labs والشركات التابعة.
والجدير بالذكر ، في يونيو ، أجرى كوون ، من جانبه ، مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال ، حيث نفى ارتكاب أي مخالفة. "هناك فرق بين الفشل والاحتيال ،" كوون محمدموضحًا أنه اتخذ كل إجراء مقتنعًا بأن Terra USD (UST) سوف يزدهر ولم يقم بأي محاولة لخداع المستثمرين.
على الرغم من هذه التصريحات ، فمن الجدير بالذكر أن السلطات اكتشف شركة وهمية يُزعم أن Terra استخدمتها لغسل الأموال. يُزعم أن شركة Flexi Corporation تلقت عائدات من مبيعات خارج البورصة قامت بها Terra.
والجدير بالذكر أن مختبرات Kwon و Terraform تخضع أيضًا للتحقيق في الولايات المتحدة. تعتقد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Terra ربما تكون قد انتهكت قواعد حماية المستثمر في كيفية تسويقها لعملة UST المستقرة.
ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قابل في 6 يوليو لتعزيز الاتصالات في التحقيق في انهيار النظام البيئي Terra.
في وقت كتابة هذا التقرير ، يُعتقد أن كوون وشين موجودان في سنغافورة. على الرغم من التحقيقات والمزاعم ، واصل كوون إطلاق Terra 2.0. والجدير بالذكر أنه في أعقاب انهيار النظام البيئي Terra بسبب فك ربط عملة UST في مايو ، تم محو حوالي 40 مليار دولار من أموال المستثمرين من الأسواق.
- الإعلانات -
المصدر: https://thecryptobasic.com/2022/07/22/korean-investigators-raid-home-of-terra-founder-as-investigation-of-terra-collapse-heats-up/؟utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign = المحققون الكوريون غارة منزل مؤسس الأرض مثل التحقيق في انهيار الأرض