الوجبات السريعة الرئيسية
- اتهمت وزارة العدل اليوم موظفًا سابقًا في Coinbase واثنين من المتآمرين في مخطط تداول العملات المشفرة من الداخل "الأول على الإطلاق".
- تم الكشف عن مخطط الرجال الثلاثة المزعوم في أبريل من خلال تغريدة من شخصية مشفرة Cobie ، مما دفع Coinbase إلى إجراء تحقيق وأدى إلى اعتقال المجرمين في نهاية المطاف.
- يُزعم أن الثلاثي قد حقق 1.5 مليون دولار من مخططهم ؛ يواجه كل فرد ما يصل إلى 40 عامًا في السجن.
حصة هذه المادة
تم تكليف موظف سابق في Coinbase واثنين من المتآمرين من قبل وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات في أول مخطط تداول داخلي للعملات المشفرة. يدعي تطبيق القانون أن المخطط تم اكتشافه بفضل تغريدة من عضو بارز في مجتمع التشفير.
اتهم المتداولون الداخليون المزعومون
وزارة العدل (DOJ) أعلن اليوم أنها فرضت رسومًا على ثلاثة أشخاص في أول مخطط تداول داخلي للعملات المشفرة على الإطلاق. اتُهم مدير منتج Coinbase السابق ، Ishan Wahi ، وشقيقه Nikhil Wahi ، وصديقه سمير راماني ، بالتآمر على الاحتيال والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط لارتكاب التداول من الداخل.
في غضون ساعات ، لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا الرسوم المعلنة ضد الثلاثي لنفس المخطط المزعوم. في هذه الحالة ، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) "إلى الحصول على تعويض دائم بأمر زجري ، وإزاحة الحكم المسبق ، والعقوبات المدنية".
Coinbase هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. نظرًا لشعبيتها ، تميل القيمة السوقية لمشروعات العملة المشفرة إلى الزيادة بشكل كبير عند الإدراج على موقع الويب. وفقًا لوزارة العدل ، يُزعم أن Ishan Wahi استخدم منصبه في Coinbase لإبلاغ المتآمرين معه بقوائم العملات المشفرة الجديدة القادمة حتى يتمكنوا من شراء العملات بشكل استباقي وبيعها بعد إدراجها.
تقدر وزارة العدل أن الثلاثي قد حقق بشكل جماعي ما يقرب من 1.5 مليون دولار من المكاسب غير المحققة على 14 إعلانًا مختلفًا في القائمة من أغسطس 2021 على الأقل إلى مايو 2022. يواجه كل فرد ما يصل إلى 40 عامًا في السجن بالإضافة إلى العقوبات المدنية.
تم القبض على الأخوين واهي ، بينما لا يزال راماني طليقًا.
يؤثر تأثير التشفير على إنفاذ القانون
ومن المثير للاهتمام ، شخصية التشفير كوبي ساعدت وزارة العدل في تحصيل أول رسوم تداول من الداخل للعملات المشفرة. تيويذكر وزارة العدل أن المخطط ربما لم يلاحظه أحد حتى Cobie نشر تغريدة في 12 أبريل تفيد بأنه "عثر على عنوان ETH الذي اشترى مئات الآلاف من الدولارات من الرموز المميزة حصريًا في منشور قائمة أصول Coinbase قبل حوالي 24 ساعة من نشره."
ردت Coinbase علنًا على الاكتشاف ؛ بعد ذلك ، في 11 مايو ، أرسلت الشركة بريدًا إلكترونيًا إلى واهي لتحديد موعد اجتماع شخصيًا بشأن عملية إدراج أصول Coinbase. بعد ذلك ، حاول واهي مغادرة الولايات المتحدة إلى الهند لكن سلطات إنفاذ القانون أوقفته.
كوبي ، واسمها الحقيقي جوردان فيش ، البلدين المضيفين بودكاست التشفير الشهير UpOnly جنبًا إلى جنب مع بريان كروغسجارد ، المعروف أيضًا باسم ليدجر.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك ETH والعديد من العملات المشفرة الأخرى.
حصة هذه المادة
المصدر: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/؟