لائحة اتهام ضد SBF غير مختومة ، وتحتوي على 8 تهم بتزوير مالي وانتخابي

تم الكشف عن لائحة الاتهام ضد Sam Bankman-Fried (SBF) في 13 ديسمبر. لائحة الاتهام ، التي وقعها المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز ، تتكون من 14 صفحة وتحتوي على ثماني تهم. 

التهم المدرجة ضد SBF في لائحة الاتهام هي: التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت على العملاء ، والاحتيال الإلكتروني على العملاء ، والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت على المقرضين ، والاحتيال الإلكتروني على المقرضين ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر ارتكاب مؤامرة غسيل الأموال للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. 

الولايات المتحدة الأمريكية داميان ويليامز: في وقت سابق من هذا المساء ، اعتقلت سلطات جزر البهاما صموئيل بانكمان فرايد بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية ، بناءً على لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY. نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت.

- المحامي الأمريكي SDNY (SDNYnews) 12 كانون الأول، 2022

نتيجة للتهم الأربع الأولى والسابعة ، يُطلب من SBF مصادرة "أي وجميع الممتلكات ، العقارية والشخصية ، التي تشكل أو مشتقة من العائدات التي يمكن عزوها إلى ارتكاب الجرائم المذكورة". إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فستطلب الولايات المتحدة "مصادرة أي ممتلكات أخرى للمدعى عليه حتى قيمة الممتلكات القابلة للمصادرة المذكورة أعلاه".

ورد اسم SBF فقط في لائحة الاتهام ، على الرغم من أنها تشير أيضًا إلى "أفراد معروفين وغير معروفين".

تم إلغاء ختم لائحة الاتهام ضد SDNY ضد SBF. إنه متهم بالاحتيال الإلكتروني والعديد من المؤامرات لارتكاب: الاحتيال في الأسلاك والسلع والأوراق المالية إلى جانب غسل الأموال. أيضا انتهاكات تمويل الحملات. إنهم يرمون الكتاب عليه.https://t.co/biQ7vOJMBp

- ديف لاوير (dlauer) 13 كانون الأول، 2022

وبالتالي فإن لائحة الاتهام تجمع بين التهم المتعلقة بتشغيل FTX و Alameda Research والأنشطة السياسية لـ SBF. تشمل التهم بموجب العد الثامن انتهاك القوانين المتعلقة بالمساهمات ، وعرقلة وظائف لجنة الانتخابات الفيدرالية ، وتقديم مساهمات باسم الآخرين والمساهمات التي تقدمها المنظمات المحظورة القيام بذلك بموجب القانون الفيدرالي.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: قبل ساعات من اعتقاله ، نفى SBF أن يكون جزءًا من مجموعة دردشة "Wirefraud"

SBF في جزر البهاما يوم 12 ديسمبر بناء على طلب من حكومة الولايات المتحدة. كان الاعتقال مفاجأة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ، التي توقعت أن يدلي SBF بشهادته عن بعد في جلسة استماع في صباح يوم 13 ديسمبر. تم تسريب الشهادة عبر الانترنت. التهم الواردة في لائحة الاتهام خطيرة ، لكن من المتوقع أن يواجه SBF تهماً من مصادر أخرى عديدة أيضًا. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وتداول السلع الآجلة لجنة (CFTC) لديها أيضا رفعت اتهامات ضد SBF، وقد يكون يواجه اتهامات في الولايات المتحدة وفي الولايات القضائية الأخرى.