- WazirX متهم بمساعدة 16 شركة تكنولوجيا مالية في غسيل الأموال.
- بدأت ED عملية البحث على WazirX في 3 أغسطس.
اتخذت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) موقفًا قويًا في التحقيق الجاري في بورصة العملات المشفرة الهندية البارزة الوزيرX. في يوم الجمعة ، أكدت الإدارة التنفيذية غارة على سمير مهاتري ، أحد مديري Zanmai Labs Private Limited ، الشركة الأم لـ WazirX. أيضًا ، وفقًا لـ بيان رسمي، جمدت ED ما يقرب من 64.67 كرور روبية هندية أو 8.142 مليون دولار أمريكي من أصول WazirX بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA).
يبحث ED عن مدير WazirX Crypto-Currency Exchange ويجمد أصوله البنكية التي تبلغ قيمتها 64.67 كرور روبية لمساعدة شركات تطبيق القروض الفورية المتهمة في غسل أموال الاحتيال عبر شراء أصول تشفير افتراضية ونقلها.
- ED (dir_ed) 5 أغسطس 2022
WazirX تحت المراقبة الحاسمة
ED ، وهي سلطة تنظيمية تشرف على الجرائم الاقتصادية في الهند، تتخذ هذا الإجراء الجاد ضد WazirX بزعم أنها تساعد شركات تطبيقات القروض الفورية الاحتيالية ومقرها الصين في غسيل الأموال من خلال تسهيل شراء ونقل أصول التشفير الافتراضية.
يوم الأربعاء ، أكد وزير الدولة للمالية إصدار إشعار سبب العرض (SCN) في إطار FEMA إلى WazirX. تم اتهام بورصة العملات المشفرة الهندية بالسماح بمعاملات الأصول المشفرة التي تزيد قيمتها عن 350 مليون دولار أمريكي في محافظ غير معروفة.
بعد أن تم الاستحواذ عليها من قبل أكبر منصة تبادل عملات رقمية Binance في عام 2019 ، يتم التحكم في جميع المعاملات المشفرة المتعلقة بالتشفير على WazirX بواسطة Binance ويتم الاحتفاظ بالمعاملات المالية (INR) الخاصة بالمعاملات المشفرة بواسطة Zanmai.
وفقًا لاتهامات المنظمين ، لم يتم تسجيل المعاملات الأخيرة على منصة WazirX على blockchain. كما أن التبادل لم يظهر لتوضيح هذا الاتهام رسميًا. على الرغم من إمكانية الوصول المركزي إلى قاعدة بيانات النظام الأساسي ، يبدو أن سمير مهاتري ، مدير WazirX ، متردد في الكشف عن تفاصيل معاملات العملة المشفرة.
ذكرت مديرية التنفيذ (ED):
"معايير KYC المتساهلة ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في المعاملات بين WazirX و Binance ، وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وعدم تسجيل KYC للمحافظ المعاكسة ، كل هذا يضمن أن WazirX غير قادر على إعطاء أي حساب للمفقودين الأصول المشفرة. لم تبذل أي جهود لتتبع أصول التشفير هذه ".
تحقق السلطة التنظيمية الآن بجدية في العديد من شركات التمويل غير المصرفية (NBFCs) ، ومبادلات العملات المشفرة ، وشركات التكنولوجيا المالية لمنع غسيل الأموال وانتهاكات الصرف الأجنبي.
مقترحة لك
المصدر: https://thenewscrypto.com/indian-regulators-issue-freezing-order-over-assets-of-wazirx/