ورد أن الهند جمدت أصول بورصة العملات المشفرة WazirX

أفادت الأنباء أن الهند جمدت أصول منصة تبادل العملات المشفرة WazirX، وهي شركة تشفير مقرها مومباي Binance يقول الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao الآن إن شركته لم تكمل أبدًا صفقة استحواذ معها ، على الرغم من إعلانها عن الشراء في نوفمبر 2019.

يوم الجمعة ، أعلنت مديرية إنفاذ القانون الفيدرالية (ED) ، الوكالة المكلفة بمكافحة الجريمة المالية في البلاد ، كشفت أنها جمدت 646.70 مليون روبية (حوالي 8.16 مليون دولار ، 6.75 مليون جنيه إسترليني) من الأصول المملوكة للبورصة.

هل تبحث عن الأخبار السريعة والنصائح الساخنة وتحليل السوق؟

اشترك في نشرة Invezz الإخبارية اليوم.

تتعلق إجراءات ED بتحقيق ضد المنصة التي يعود تاريخها إلى عام 2021 ، مع اتهام WazirX بانتهاك لوائح الصرف الأجنبي في الهند.

تحويل الأموال المغسولة إلى عملات رقمية

ووفقا ل خبر صحفى نشر ED يوم الجمعة ، ساعد WazirX في أنشطة احتيالية لما لا يقل عن 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية يشتبه في تورطها في غسل الأموال. 

ومع ذلك ، فشلت البورصة في التعاون مع السلطات ، على الرغم من الأساليب المتكررة لتقديم معاملات التشفير وتفاصيل "اعرف عميلك" المتعلقة بالشركات قيد التحقيق. وبالتالي يتهم ED WazirX بمساعدة الشركات الأجنبية المذكورة في تحويل الأموال المغسولة إلى أصول مشفرة - التي يُزعم أنها "لا يمكن تعقبها في الوقت الحالي."

أثناء إجراء تحقيق في مسار الأموال ، وجدت ED أن مبالغ كبيرة من الأموال تم تحويلها من قبل شركات التكنولوجيا المالية لشراء أصول Crypto ثم غسلها في الخارج. هذه الشركات والأصول الافتراضية لا يمكن تعقبها في الوقت الحالي ، "كتب الرقيب.

أجرت الشرطة بحثًا في 3 أغسطس / آب ، لدى أحد المديرين ، سمير مهاتري ، والذي لم يقدم أي مساعدة رغم ثبوت أن لديه "وصول كامل عن بعد" إلى قواعد بيانات WazirX.

يعتقد ED أن "تم تحويل الحد الأقصى من الأموال إلى بورصة WazirX وتم تحويل الأصول المشفرة التي تم شراؤها إلى محافظ أجنبية غير معروفة".

وفقًا لـ ED ، كشفت تحقيقاتها في WazirX وشركات التكنولوجيا المالية المشتبه بها أنه تم غسل حوالي 570 مليون روبية.

كما هو مذكور أعلاه ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance Zhao إن البورصة لم تدفع صفقة WazirX أبدًا إلى الحد الأقصى ، بسبب المشكلات التي يقول إنه لا يمكنه الكشف عنها.

تمت إضافة CZ:

المزاعم الأخيرة حول تشغيل WazirX وكيفية إدارة المنصة من قبل Zanmai Labs هي مصدر قلق عميق لـ Binance. تتعاون Binance مع وكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم. سنكون سعداء للعمل مع ED بأي طريقة ممكنة ".