وكالة التحقيق الهندية تعلق أصول رجل كيرالا

تعتمد عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على تقنية Blockchain والتمويل اللامركزي، ويُقال إنها غير قابلة للاختراق تقريبًا. ومع ذلك، يجد اللاعبون المشكوك فيهم أساليب بارعة لخداع المستثمرين الساذجين.

يكشف NDTV أن عملية احتيال قد تم إتقانها من قبل محتال مقره في مكان ما في غرب آسيا. باستخدام موقع ويب ، تمكن المحتال من سحب عملية احتيال بقيمة 1,200 كرور روبية.

يعمل الاحتيال مع موقع ويب فقط 

سجلت مديرية الإنفاذ قضية ضد نيشاد كيه من مالابورام البالغ من العمر 31 عامًا لسحبها عملية احتيال في العملة المشفرة تصل إلى 1,200 كرور روبية في البلاد. معظم الضحايا هم من Keralites غير المقيمين (NRKs) الذين وعدوا بعوائد ضخمة على الاستثمار في عملة مشفرة غير موجودة تسمى `` Morris Coin ''. كان نيشاد قادرًا على تنفيذ الخداع باستخدام موقع ويب فقط - morriscoin.com

وقد أرفق قسم الطوارئ ، الذي يحقق في القضية ، ممتلكات نيشاد التي حصل عليها من ثروته غير المشروعة. وكشف التحقيق عن استثمار الصندوق في العقارات في مشاريع تاميل نادو وكارناتاكا وكيرالا. ولم يذكر نيشاد ، الذي أنشأ الموقع ، أي عنوان أو رقم هاتف. ومع ذلك ، صدقه الناس واستثمروا الأموال للتأكد من أنهم سيحصلون على Morris Coin وثلاثة بالمائة من المبلغ المستثمر كعائدات يومية.

اعتقل Kingpin في عام 2020 لكنه أطلق سراحه بكفالة

يمكن للشرطة أن تضع أيديها على سبعة أشخاص ؛ ذهب نيشاد ، العاهل الرئيسي ، تحت الأرض. تم القبض عليه في وقت سابق فيما يتعلق ب موريس كوين تم تسجيل قضية احتيال في مركز شرطة Pookoottupadam في مالابورام في 28 سبتمبر 2020. ومع ذلك ، تمكن من إعطاء الشرطة القسيمة ، وفقًا لـ Kannur ACP PP Sadanandan.

كان لـ PP Sadanandan دور فعال في الكشف عن الاحتيال. وكشف التحقيق أن الموقوفين استخدموا حساباتهم المصرفية لتحصيل أموال من الأهالي. كانت معظم الحسابات المصرفية في الفروع الريفية لبنك يوجيفان في ولاية كيرالا لتحصيل الأموال من الناس. اندهش المحققون من العثور على معاملات من 90 كرور روبية إلى 100 كرور روبية من كل من الموقوفين الذين ساعدوا نيشاد في تنفيذ الاحتيال.

كان أسلوب العمل مثل أي مخطط بونزي آخر. استثمر المستثمرون في البداية مبالغ صغيرة ، واكتسبوا الثقة من خلال الدفع الفوري عندما استثمر المستثمر كميات أكبر وأصبح ضحية للاحتيال.

قال مستشار العملات المشفرة Sinjith K Nanminda إن العملة المشفرة لا تزال منطقة رمادية بالنسبة للكثيرين. غالبًا ما تساعد Bitcoin ، التي تم تقييمها على أنها جزء بسيط مما هي عليه اليوم ، المحتالين في إيقاع الساذجين. من السهل خداع الأشخاص باسم العملة المشفرة. كما فعل نيشاد الشيء نفسه ، وسقط الجهلاء في حبه.

نبذة عن الكاتب