يستأنف WazirX عملياته العادية بعد أن "ألغى قسم التسويق الهندي" حساباته المصرفية.
رفعت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) التجميد حسابات WazirX المصرفية، قالت بورصة العملات المشفرة في أ بلوق وظيفة يوم الاثنين.
وفقًا للمنشور ، قام ED بإلغاء حظر الحسابات المصرفية لـ Wazir X بسبب تعاون الشركة والشيكات الصارمة لمكافحة غسيل الأموال. WazirX قادرة الآن على مواصلة عملياتها المصرفية العادية.
"نظرًا للتعاون النشط الذي قدمته WazirX والشيكات النشطة لمكافحة غسيل الأموال (AML) التي أدت إلى حظر الحسابات المشبوهة ، قامت ED بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لـ WazirX. WazirX الآن في وضع يسمح لها بمواصلة عملياتها المصرفية كالمعتاد ".
تم تجميد حسابات WazirX الشهر الماضي من قبل ED فيما يتعلق بتحقيق مستمر في الاحتيال المزعوم على تطبيقات القروض الفورية. وفقًا لـ ED ، شاركت البورصة في دور مشكوك فيه في مساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية لغسل الأموال السوداء عن طريق تحويلها إلى تشفير.
أوضح WazirX أنه لا علاقة له بأي من كيانات تطبيق Fintech و Instant القرض المتهمين المزعومين والتي يبدو أنها موضوع تحقيق ED ، وتقوم بإجراء فحوصات KYC / AML على الرغم من عدم وجود التزام قانوني للقيام بذلك.
في غضون ستة أشهر ، شهدت WazirX زيادة بنسبة 176٪ في طلبات الحصول على معلومات من وكالات إنفاذ القانون - من 377 إلى 1,023. من بين هذه الطلبات ، استحوذ تطبيق القانون الهندي على 952 ، بينما حدث 95 ٪ من الاحتيال المرتبط بالتشفير بشكل مستقل عن أي مشاركة في تقنية Blockchain.
تجري ED تحقيقات ضد العديد من شركات العملات المشفرة بسبب اتهامات بغسل الأموال في محافظ خارجية. قبل شهر واحد ، نفذت المنظمة غارات على خمسة مواقع مرتبطة بشركة تشفير أخرى ، CoinSwitch Kuber. رداً على ذلك ، أصدرت تلك الشركة بيانًا قالت فيه إنها عملت مع ED أثناء التحقيق.
تذكر أنه قبل شهر ، قامت مديرية الإنفاذ الفيدرالية الهندية بتجميد أصول بقيمة 646.70 مليون روبية ، أي ما يقرب من 8.16 مليون دولار من WazirX.
- الإعلانات -
المصدر: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/؟utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx -الحسابات-يستأنف-العمليات العادية