تجارة غير مشروعة ، دعوى قضائية ضد المدير السابق لشركة Huobi Global

• حصلت Huobi على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)
• لدى Huobi حجم تداول على مدار 24 ساعة بقيمة 4,503,731,955 دولارًا.

تشين بوليانغ، مدير أول سابق لشركة Huobi ومقرها سيشيل العملات المشفرة البورصة متهمة بالحصول سراً على 5 ملايين دولار من خلال التداول باستخدام حساب خاضع للرقابة.

صرحت شركة Huobi Global

تم إنهاء عمل السيد بوليانغ تشين لدى Huobi Global في مايو 2020. ليس لدينا أي تعليقات أخرى حول التهم الموجهة إلى السيد بوليانغ تشين ونؤمن بإقامة العدل من قبل المنطقة الإدارية الخاصة لهونج كونج.

دعوى قضائية ضد بوليانج 

Huobi رفعت دعوى مدنية ضد تشن بوليانغ، المدير الأول السابق الذي كان مسؤولاً عن العملاء المؤسسيين للشركة في هونغ كونغ. تتعلق المشكلة بصفقات قيل إنها أُبرمت في فبراير ومارس 2020.

ويشتبه في أنه يحتفظ بحساب تداول بالتجزئة باسم والده ويحصل على حد ائتماني بقيمة 20 مليون دولار من البورصة. ثم يُزعم أنه استخدم حساب شركة مختلفًا تحت سيطرته للتداول مقابل حساب التجزئة، وحقق أرباحًا تبلغ حوالي 5 ملايين دولار في USDC.

ووفقا للائحة الاتهام التي صدرت في هونج كونج هذا الشهر، تم إطلاق سراح تشين بكفالة قدرها 25,000 ألف دولار. وبحسب التقرير، تم القبض على بوليانغ في مايو 2020، بتهمة "الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركة Huobi والتعامل مع عائدات الجريمة.

أوصى لك