وصل حجم معاملات العملات المشفرة غير المشروعة عبر السلسلة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 20.1 مليار دولار ، وهو ما ينمو للعام الثاني على التوالي ، وفقًا لآخر تقرير بواسطة Chainalysis.
قال التقرير:
يجب أن نؤكد أن هذا تقدير منخفض الحد - من المؤكد أن مقياسنا لحجم المعاملات غير المشروعة سيزداد بمرور الوقت بينما نحدد عناوين جديدة مرتبطة بالنشاط غير المشروع.
لا يشمل الرقم العائدات من الجرائم الأصلية غير المشفرة ، مثل الاتجار بالمخدرات التقليدية التي تنطوي على مدفوعات العملة المشفرة.
من 20.1 مليار دولار ، جاء 44 ٪ من النشاط المرتبط بـ الكيانات الخاضعة للعقوبات. في العام الماضي ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Blender و تورنادو كاش، زاعمين أنهم استخدموا لغسل مليارات الدولارات من كوريا الشمالية.
علاوة على ذلك ، نفذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بعضًا من أشد عقوبات التشفير في عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كلفت مجرمي الإنترنت 15 مليون دولار من العائدات المحتملة في الشهرين الماضيين.
انخفضت الجرائم ذات الصلة بالعملات المشفرة التقليدية
على الجانب الإيجابي ، انخفض حجم المعاملات المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة التقليدية ، مثل التسويق عبر الشبكة المظلمة وتمويل الإرهاب. في المقابل ، ارتفعت نسبة الأموال المشفرة المسروقة بنسبة 7٪ على أساس سنوي.
وفقًا لـ Chainalysis ، قد يفسر تراجع السوق في عام 2022 الركود منذ أن انخفض سوق العملات المشفرة 1 تريليون دولار من 3 تريليون دولار العام الماضي. سابق بحث أظهر أن عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة أقل ربحية في الأسواق الهابطة. قال التقرير:
بشكل عام ، تميل الأموال الأقل في التشفير بشكل عام إلى الارتباط بأموال أقل مرتبطة بجرائم التشفير.
تجدر الإشارة إلى أن أنشطة التشفير غير المشروعة زادت لأول مرة منذ عام 2019 ، من 0.12٪ في عام 2021 إلى 0.24٪ في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن النشاط غير المشروع في العملة المشفرة مسؤول عن أقل من 1٪ من الحجم الإجمالي. على الرغم من زيادة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2022 ، أكد Chainalysis أن الاتجاه لا يزال هبوطيًا.
المصدر: https://cryptoslate.com/illegal-on-chain-cryptocurrency-activities-reach-all-time-highs-of-20-1b/