FTX قيد التحقيق المدني والجنائي "النشط": Bahamas AG

أكد المدعي العام لجزر البهاما (AG) ووزير الشؤون القانونية رايان بيندر أن بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX هي محور تحقيق "نشط ومستمر" من قبل السلطات من الدولة الكاريبية.

على الصعيد الوطني بيان التي تم تسليمها مباشرة على صفحة Facebook الخاصة بمكتب رئيس الوزراء في 27 نوفمبر ، أوضح بيندر أن "شؤون الأسواق الرقمية FTX" تخضع للتدقيق من قبل "السلطات المدنية والجنائية" وتعمل سلطات جزر البهاما مع "عدد من المتخصصين والخبراء وستواصل القيام بذلك حسب الحاجة ".

وأضاف أن "هيئة الأوراق المالية ووحدة الاستخبارات المالية ووحدة الجرائم المالية التابعة لقوة شرطة جزر البهاما الملكية ستواصل التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة إف تي إكس وأي انتهاكات محتملة لقانون جزر البهاما".

وكشف بيندر أيضًا أن سلطات جزر البهاما ذات الصلة ستحاول محاسبة أي شركات أو أفراد يتبين أنهم ارتكبوا أي مخالفات أثناء التحقيق ، بينما سيتعاونون مع الوكالات التنظيمية الأخرى وهيئات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

وتذكرنا هذه الأحداث بالدروس المستفادة من الأوراق المالية والأنظمة المالية الأخرى حول الحاجة إلى تعاون قوي عبر الحدود. إن أفضل خدمة للجمهور في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون التنظيمي الدولي القوي ".

علقت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما الأسواق الرقمية FTX (FDM) رخصة لممارسة الأعمال وجرد مديريها من سلطتهم في 10 نوفمبر.

في 12 نوفمبر أمروا ب نقل جميع الأصول الرقمية FDM إلى محفظة رقمية مملوكة من قبل لجنة "الحفظ".

ذكر بيندر السلطة التنظيمية في البلاد اتخذت المزيد من الإجراءات الوقائية التي وافقت عليها المحكمة العليا لكنها امتنعت عن الخوض في المزيد من التفاصيل حتى "نحن على ثقة من أن القيام بذلك لن يعرض للخطر أي جانب من جوانب التحقيقات الجارية".

كما انتهز بيندر الفرصة لانتقاد حالة الطوارئ في 17 نوفمبر اقتراح بواسطة FTX Trading Limited ، التي دعت "حكومة جزر البهاما" إلى "توجيه الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المدينين" بعد بدء إيداعات الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة.

ووصف المزاعم بأنها "مؤسفة للغاية" لتحريف "الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية في الوقت المناسب" ، بينما دافع أيضًا عن جميع الخطوات التي اتخذتها الجهة المنظمة في البلاد حتى الآن.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: سحبت شركة Alameda Research مبلغ 204 مليون دولار قبل تقديم طلب الإفلاس: Arkham Intelligence

شجعت جزر البهاما شركات العملة المشفرة على الدولة الجزيرة لمساعدة اقتصادها ولكنها كذلك منذ ذلك الحين اهتزت من انهيار FTX.

كما تضررت بشدة من إعصار دوريان في عام 2019 ووباء كوفيد -19 الذي بدأ في عام 2020 ، مما أدى إلى توقف اقتصادها القائم على السياحة بشدة. مع اختفاء FTX ، أصبح لديك العديد من الوظائف في الدولة الصغيرة.

لكن بيندر أوضح اعتقاده أنه على الرغم من "المآسي الشخصية" المرتبطة بانهيار FTX ، فإنه يتوقع "القليل من العدوى خارج مجال الأصول الرقمية هنا في جزر البهاما وحول العالم".

وأشار إلى تصنيف 22 نوفمبر ستاندرد آند بورز لجزر الباهاما التوقعات نظرة مستقبلية مستقرة تشير إلى أداء قطاع السياحة.

قال بيندر: "لقد توقعت المعايير والفقراء نظرة مستقبلية مستقرة لاقتصادنا ترتكز جزئيًا على افتراض أنه لن يكون هناك تأثير سلبي مادي على جزر البهاما من الانهيار العالمي لشركة FTX".