وبحسب ما ورد استخدمت FTX حسابات Alameda المصرفية لمعالجة أموال العملاء

تشهد ملحمة FTX contagion اكتشافات جديدة حول سوء سلوكها كل يوم ، وآخرها يعزز التواطؤ بين تبادل التشفير الفاشل وشركتها الشقيقة Alameda Research منذ البداية.

وجدت FTX ، مثل العديد من بورصات العملات المشفرة الأخرى ، صعوبة في الحصول على شريك مصرفي لمعالجة المعاملات النقدية - حيث كانت البنوك مترددة في الارتباط ببورصات التشفير بسبب الافتقار إلى الرقابة التنظيمية. تغلبت FTX على هذه المشكلة باستخدام الحسابات المصرفية لشركتها الشقيقة لمعالجة المعاملات الخاصة بتبادل العملات المشفرة.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried مؤكد في محادثة مع Vox أن البورصة كانت تستخدم حسابات Alameda المصرفية لتحويل ودائع العملاء. وبحسب ما ورد كان بعض العملاء طلب لتحويل ودائعهم من خلال Alameda ، التي لديها شراكة مصرفية مع بنك التكنولوجيا المالية Silvergate Capital.

أصبح التصادم بين Alameda و FTX على صندوق العميل لاحقًا نقطة الفشل الرئيسية. ادعى Bankman-Fried أنه على الرغم من أن FTX لم تقامر أبدًا بأموال المستخدمين ، إلا أنها أقرضتهم لشركة Alameda. ادعى الرئيس التنفيذي السابق أنه يعتقد أن ألاميدا لديها ضمانات كافية لدعم القروض ، ولكن كما أشارت التقارير ، كان معظمها في رمز FTX الأصلي (FTT).

اختلفت ادعاءات الرئيس التنفيذي السابق لبورصة التشفير الفاشلة بشأن إساءة استخدام أموال العملاء من وقت لآخر. أولاً ، ادعى Bankman-Fried أن البورصة و Alameda كانتا كيانين مستقلين ، وأكد لاحقًا أيضًا أن أموال العملاء آمنة ، فقط لـ حذف تغريدته حول المطالبة في وقت لاحق.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: بعد FTX: يمكن لـ Defi أن يتحول إلى الاتجاه السائد إذا تغلب على عيوبه

الادعاءات حولها سوء استخدام الثغرات المصرفية نشأت الأسبوع الماضي عندما كشفت إجراءات الإفلاس أن FTX تمتلك حصة في بنك ريفي صغير من ولاية واشنطن عبر شركتها الشقيقة ألاميدا. في ذلك الوقت ، ادعى كثيرون أن الاستثمار في البنك الريفي تم لتجاوز متطلبات الحصول على ترخيص مصرفي.

يعتمد نطاق المخالفات في استخدام حسابات Alameda المصرفية لودائع عملاء FTX على الترتيب بين البنك وشركة Alameda. في بيان لـ Bloomberg ، قال Silvergate إن البنك لا يعلق على العملاء أو أنشطتهم كسياسة ثابتة. لم ترد سيلفرغيت على طلب كوينتيليغراف للتعليق في وقت كتابة هذا التقرير.