- تسعى FTX إلى استبعاد وحدة جزر البهاما التابعة للشركة من أي مطالبة تتعلق بأصول الشركة ، وفقًا لملف قانوني.
- لم تكن FTX DM حاسمة لعمليات الشركة ولكن تم تأسيسها في مايو 2022 وكانت بمثابة ملاذ خارجي لمخطط احتيالي مستمر.
وفقًا لملف قانوني بتاريخ 19 مارس ، تسعى FTX إلى استبعاد وحدة جزر البهاما التابعة للشركة من أي مطالبة تتعلق بأصول الشركة ، بدعوى أنها مجرد قذيفة تم إنشاؤها لمزيد من الاحتيال المزعوم من قبل مؤسسها Sam Bankman-Fried "SBF".
يتهم الطلب سلطات جزر البهاما بمساعدة جهود قوات الحزام الأمني لتجنب الملاحقة القضائية. يمكن لهذا الاتهام ، في جميع الاحتمالات ، أن يجدد التوترات القانونية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما.
وضعت محاكم جزر البهاما ذراع FTX في جزر البهاما ، FTX Digital Markets (FTX DM) ، تحت التصفية في 10 نوفمبر ، وقدمت المجموعة الأكبر دعوى إفلاس في ديلاوير في اليوم التالي. لقد خلق موقفًا محيرًا أدى بالفعل إلى خلافات حول من يمكنه الوصول إلى بيانات الشركة المحفوظة بشكل مركزي.
طلبت FTX ، التي يقودها الآن خبير إعادة الهيكلة جون ج. راي الثالث ، في ملفها الأخير أن تجرد محاكم ديلاوير مصفي جزر البهاما تمامًا من أي صلاحيات ، وحكمت بأن FTX DM هي "باطل" اقتصادي وقانوني بدون أمر قانوني أو تشفير أو الملكية الفكرية لحلها.
وفقًا للإيداع ، لم تكن FTX DM حاسمة في تأسيس عمليات الشركة ولكن في مايو 2022 وكانت بمثابة ملاذ خارجي لمخطط احتيالي مستمر. يذكر الإيداع أيضًا أن 143 مليون دولار تم تحويلها إلى حسابات FTX DM المصرفية.
كان لدى SBF علاقة وثيقة مع وكالات جزر البهاما
وفقًا للإيداع ، حافظ SBF والمديرين التنفيذيين الآخرين لشركة FTX على علاقة وثيقة مع وكالات إنفاذ القانون في جزر البهاما ، بما في ذلك رئيس الوزراء والمدعي العام وهيئة الأوراق المالية. كما ينص على أن مؤسس FTX كان ينوي استخدام تلك العلاقة لتقليل فترته الجنائية والمدنية إذا تم اكتشاف الاحتيال الهائل.
أعلنت شركة SBF براءتها من تهم الاحتيال الإلكتروني منذ وقته كرئيس تنفيذي لشركة FTX. وقد أقر مسؤولون تنفيذيون سابقون آخرون بالذنب بتهم جنائية. ولم تصدر هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما والمصفون أي تعليق على الأمر حتى الآن.
كان المنظم في جزر البهاما قد ذكر سابقًا أن تعليقات راي العامة تظهر "موقفًا متعجرفًا تجاه الحقيقة". ومع ذلك ، توصل راي والمصفون الباهاما إلى تفاهم للتعاون في يناير.
المصدر: https://ambcrypto.com/ftx-leadership-asks-bahamas-assets-to-be-stripped-more-inside/