أقر نيشاد سينغ ، كبير مهندسي FTX السابق ، بأنه مذنب في 3 تهم تتعلق بالاحتيال

- الإعلانات -

ملخص:

• وافق نيشاد سينغ ، الذي شغل منصب مدير الهندسة السابق لشركة FTX ، على الاعتراف بالذنب في التهم الجنائية الأمريكية يوم الثلاثاء.
• ذكرت وكالة رويترز أن سينغ سيقر بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، وتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني.
• كما أقر موظفون سابقون آخرون ، مثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، كارولين إليسون ، والمدير التنفيذي السابق لشركة FTX ، غاري وانغ ، بالذنب في تهم جنائية في ديسمبر.
• ودفع المؤسس المشين سام بانكمان-فريد بأنه غير مذنب في أكثر من ثماني تهم تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال. 

وافق نيشاد سينغ ، الذي شغل منصب مدير الهندسة السابق لشركة FTX ، على الاعتراف بالذنب في التهم الجنائية الأمريكية يوم الثلاثاء. وقال محامي سينغ أمام محكمة في مانهاتن إن المهندس الرئيسي السابق كان على استعداد للاعتراف بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت ، وتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني. وذكرت.

يأتي الإقرار بالذنب بعد تعامل سينغ مع المدعين الفيدراليين من منطقة جنوب نيويورك (SDNY) و ناقش صفقة محتملة خلال جلسة عرض في أوائل يناير 2023. تُستخدم جلسات العرض لتقييم قيمة الأدلة التي قد يمتلكها شاهد محتمل. 

في عام 2022 ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيادة غاري جينسلر اتهامات مدنية تزعم أن سينغ أعفى شركة Alameda Research من محرك التصفية في FTX. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن هذا أعطى "Alameda Research حدًا ائتمانيًا غير محدود" على المنصة. 

قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) اتهامات مماثلة تشير إلى أن سينغ ساعد في إخفاء ديون ألاميدا التي تبلغ مئات الملايين في بورصة العملات المشفرة. 

أقر تنفيذي FTX بأنهم مذنبون

لاعبون سابقون آخرون في FTX لديهم أيضًا تعاونت مع المحققين. اعترفت كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا ، بالذنب في سبع تهم جنائية بما في ذلك الاحتيال. غاري وانغ ، CTO السابق لشركة FTX تقنيات Emergent Fidelity الخاضعة للرقابة فيما اعترف سام بانكمان فرايد بالذنب في أربع تهم جنائية أمريكية. يُزعم أن وانغ تبرع بملايين الدولارات من أموال العملاء لمرشحين سياسيين وأحزاب سياسية أيضًا. 

كبير المسؤولين التنظيميين السابق دانيال فريدبرج تكلم مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ووزارة العدل الأمريكية ، والمدعين العامين في SDNY حول كيفية عمل إمبراطورية Bankman-Fried. تحدث فريدبرج مع السلطات بعد فترة وجيزة من إعلان بورصة العملات المشفرة إفلاسها في نوفمبر 2022. 

دافع مؤسس FTX ، Sam Bankman-Fried ، مؤسس تبادل العملات المشفرة الإفلاس ، بأنه غير مذنب في ثماني تهم جنائية بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال. كان قطب التشفير السابق انتقد مع أربع تهم جنائية جديدة بما في ذلك المساهمة السياسية غير القانونية. 

مصدر: Ethereum أخبار العالم

- الإعلانات -