اعتقال موظفين سابقين في Coinbase في أول عملية احتيال على الإطلاق تتعلق بالتداول من الداخل

في إعلان مثير ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الجمعة ثلاثة أشخاص في أول مخطط تداول من الداخل للعملات المشفرة. يُزعم أن مدير منتج سابق في Coinbase ارتكب المخطط قبل الإعلان عن عدة إعلانات. قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن المدير أبلغ بشكل متكرر بتوقيت ومحتوى إعلانات القائمة القادمة لأخيه وصديقه. يمكن أن تكون مزاعم الاحتيال في Coinbase بوابة لمزيد من التحقيقات من الهيئات التنظيمية.

تم القبض على المدير السابق للاحتيال المزعوم في Coinbase

وفقًا شكوى SEC، ساعد موظف Coinbase Ishan Wahi في تنسيق إعلانات Coinbase مع شقيقه نيخل واهي وصديقه سمير راماني. أدى ذلك إلى اعتقال مدير Coinbase. وزارة العدل الأمريكية محمد تم القبض على إيشان ونيخيل وحي في سياتل صباح الجمعة. وأضافت أن راماني وجهت إليه تهمة اليوم ولا يزال طليقا.

ذكرت الشكوى أنه بين يونيو 2021 وأبريل 2022 ، اختلس واهي معلومات سرية مهمة على Coinbase عن طريق قلب معلوماته المغلقة. وقالت إن المتهمين الثلاثة استخدموا محافظ Ethereum blockchain مجهولة المصدر للحصول على أصول مشفرة قبل وقت قصير من الإعلانات.

أثناء عمله في Coinbase ، ساعد Ishan Wahi في تنسيق إعلانات القوائم العامة للمنصة. تضمنت الإعلانات ما هي الأصول أو الرموز المميزة التي سيتم إتاحتها للتداول. تعامل Coinbase مع هذه المعلومات على أنها سرية. كما حذر الموظفين من المتاجرة على أساس هذه المعلومات أو إطلاع الآخرين عليها ".

في الآونة الأخيرة ، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من عدة بورصات تفاصيل حول إجراءات حماية التداول من الداخل. سعت اللجنة إلى حماية المستثمرين بعد أن أدى الانهيار الأخير لسوق العملات المشفرة إلى عمليات تصفية عالية.

ساعد التداول من الداخل في شراء ما لا يقل عن 25 من الأصول المشفرة

في كشف صادم ، قدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مخطط التداول من الداخل للعملات المشفرة بلغ ربحًا غير مشروع بقيمة 1.1 مليون دولار. ذكرت الشكوى أن الجناة قاموا بشراء ما لا يقل عن 25 من أصول التشفير للاستفادة من الإعلانات. بعد فترة وجيزة من إعلانات Coinbase ، قاموا ببيع الأصول وتحقيق الأرباح. "حقق مخطط التداول من الداخل طويل الأمد أرباحًا غير مشروعة بلغ مجموعها أكثر من 1.1 مليون دولار."

قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز إن التهم هي تذكير بأن مساحة التشفير ليست "منطقة خالية من القانون". "رسالتنا بهذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو احتيال ، سواء حدث على blockchain أو في وول ستريت."

تقدم Anvesh تقارير عن التطورات الرئيسية حول تبني العملات المشفرة وتحليل الأسعار. نظرًا لكونه مرتبطًا بالصناعة منذ عام 2016 ، يعد Anvesh مدافعًا قويًا عن التقنيات اللامركزية. تابع Anvesh على Twitter علىAnveshReddyBTC وتواصل معه على [البريد الإلكتروني محمي]

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.