يقر إدي ألكساندر بأنه مذنب في الاحتيال على السلع

في محكمة مقاطعة نيويورك ، أقر إيدي ألكسندر ، الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة المفترضة المعروفة باسم EminiFX ، بالذنب في الاحتيال على السلع. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، وافق على سداد ملايين الدولارات للمستثمرين الذين فقدوا أموالهم بسبب "خدعة استثمار العملة المشفرة".

في 10 فبراير ، أصدرت وزارة العدل بالولايات المتحدة الأمريكية إعلانًا بأن ألكسندر أقر بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال في السلع. وسيدفع ألكسندر ما يقرب من 248 مليون دولار في صورة مصادرة بالإضافة إلى الاسترداد ، والتي لم يتم تحديد مبلغها بعد.

في مايو ، تم القبض على الكسندر ومحاكمته لدوره في EminiFX. لقد أقر أولاً بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه ، ولكن في 10 فبراير غير مذنب. قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حالة إدانته.

بين سبتمبر 2021 ومايو 2022 ، يُزعم أن ألكسندر أدار منصة تداول العملات المشفرة والفوركس و "استقطب أكثر من 248 مليون دولار من الاستثمارات من عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد" ، كما ذكر داميان ويليامز ، محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وفقًا لويليامز ، ادعى ألكسندر أن EminiFX يمكن أن توفر "عوائد شهرية لا تقل عن 5٪" ، ولكن في الواقع ، لم يستثمر الرئيس التنفيذي "مبلغًا كبيرًا" من المال و "حتى استخدم بعض الأموال للنفقات الشخصية". زعم ويليامز أن ألكسندر كذب بشأن EminiFX.

قام بترويج EminiFX كمنصة لكسب الدخل السلبي بفضل استخدامه لتقنية جديدة شديدة السرية لأتمتة التداول في العملات المشفرة والعملات الأجنبية ، والتي يُزعم أنها "تضمن" عوائد الاستثمار التي تم الإعلان عنها.

تجنب الكسندر الإجابة على أسئلة المستثمرين حول طبيعة التكنولوجيا لكنه أكد لهم أنهم سيشهدون عائدًا على استثماراتهم في غضون خمسة أشهر فقط. أُعطي المستثمرون في عملية الاحتيال معلومات مضللة تفيد بأنهم حصلوا على عوائد بنسبة 5٪ الموعودة على استثماراتهم.

في الواقع ، خسر ألكسندر عشرات الملايين من الدولارات من الأموال النقدية التي استثمرها ؛ ومع ذلك ، لم يُعلِم المستثمرين بهذه المعلومات.

كما قام بتحويل أكثر من 14.7 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الشخصي ، وأنفق ما يقرب من 155,000 ألف دولار على شراء سيارة BMW ، وأكثر من ذلك المبلغ على المدفوعات الشهرية لسيارة مرسيدس-بنز.

على الرغم من حقيقة أن ألكسندر ارتكب عملية احتيال ، إلا أنه احتفظ بدعم عدد من المستثمرين في EminiFX.

وفقًا لقصة نشرتها بلومبرج في 10 أغسطس ، سافر عدد قليل من الأفراد من خارج البلاد لحضور جلسة استماع في أغسطس. قال أحد أنصار الإسكندر إن الملاحقات القضائية ضده كانت بدوافع عنصرية.

بالإضافة إلى ذلك ، تمت مقاضاته في قضية مدنية منفصلة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، والتي تدعي أن ألكسندر انخرط في "طلب احتيالي واختلاس" فيما يتعلق بالعملات المشفرة وتداول العملات الأجنبية.