الشرطة الهولندية تعتقل مزعومة تورنادو كاش ديف ، المزيد من الاعتقالات "لم يستبعد": وحدة الجرائم المالية

أعلنت وكالة الجريمة الهولندية (FIOD) اليوم أنها ألقت القبض على "مطور مشتبه به" لشركة تورنادو كاش إثيريمخدمة خلط مركزية عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

"يوم الأربعاء 10 أغسطس ، اعتقلت FIOD رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا في أمستردام. يُشتبه في تورطه في إخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسيل الأموال من خلال خلط العملات المشفرة من خلال خدمة خلط الإيثريوم اللامركزية تورنادو كاش ". بيان.

وقالت FIOD إن "اليوم يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق ، مضيفًا أنه" لا يتم استبعاد عدة اعتقالات ".

قال FIOD أيضًا أن فريق Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) ، وهو جزء من الوكالة ، بدأ تحقيقًا جنائيًا ضد Tornado Cash في يونيو 2022.

"تشك منظمة FACT في أنه تم استخدام Tornado Cash لإخفاء التدفقات المالية الإجرامية واسعة النطاق ، بما في ذلك سرقات العملات المشفرة (عبر الإنترنت) (ما يسمى باختراق العملة المشفرة وعمليات الاحتيال). وشملت هذه الأموال المسروقة من خلال الاختراق من قبل مجموعة يعتقد أنها مرتبطة بكوريا الشمالية ، "كما جاء في البيان.

ملحمة تورنادو كاش

أطلقت في عام 2019 ، Tornado Cash هي أداة خصوصية تعمل على إخفاء أصل معاملات Ethereum من خلال تجميع عدد كبير من المعاملات معًا وخلطها لمنع تتبعها على blockchain العامة.

ومع ذلك ، فقد لفتت الخصوصية التي توفرها Tornado Cash اهتمامًا وثيقًا من السلطات منذ فترة طويلة ، والتي يشعر الكثير منها بالقلق من استخدام الأداة في غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى.

عندما أضافت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين Tornado Cash - جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من العناوين المرتبطة بالخدمة - إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا ، فقد المحظورة الأمريكيون من استخدام الأداة والتعامل مع العناوين المذكورة.

بررت وزارة الخزانة هذه الخطوة من خلال الاستشهاد بالعديد من الحالات التي تم فيها استخدام تورنادو كاش لغسيل الأموال من قبل منظمات مثل منظمة القرصنة لازاروس التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية.  

كان موقع Tornado Cash على الويب لا يمكن الوصول إليها منذ ذلك الحين ، مع آخر تغريدة للمشروع قادمة يوم الثلاثاء شاركت قائمة من الشركات والمشاريع التي التزمت بالحظر.

وتشمل هذه شركة الخدمات المالية سيركل ، GitHub جيثب:، التي أزلت الكود المصدري لـ Tornado Cash من منصتها ، Alchemy ، Infura ، والبورصة اللامركزية dYdX، والتي بدأت في حظر العناوين المرتبطة بالخدمة.

في الأيام التي أعقبت الإعلان ، ظهر العديد من الشخصيات البارزة في صناعة العملات المشفرة أدان قرار وزارة الخزانة ، الذي شجب الحظر ليس فقط باعتباره غير قانوني ، ولكن باعتباره تهديدًا وجوديًا لخصوصية المستخدم.

وكان من بينهم فيتاليك بوتيرين ، أحد مؤسسي Ethereum ، الذي قال ذلك لقد استخدم شخصيا الخدمة المدرجة في القائمة السوداء لتقديم التبرعات لأوكرانيا ، التي تحارب الغزو الروسي منذ نهاية فبراير.

وفقًا لـ Buterin ، فقد استخدم Tornado Cash بقصد حماية المتلقينوليس هو نفسه.