طلبت وزارة العدل المستندات من الرئيس التنفيذي لشركة Binance CZ

وبحسب ما ورد طلبت وزارة العدل من سجلات الشركة التي تم تصنيفها على أنها "مستندات [يجب] إتلافها أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" أو "نقلها من الولايات المتحدة". 

طلبت وزارة العدل من الملفات من تشيكوسلوفاكيا

طلب المدعون العامون في الولايات المتحدة من Binance تقديم مستندات توضح بالتفصيل عمليات فحص غسيل الأموال ، بالإضافة إلى الرسائل التي تتضمن الرئيس التنفيذي للشركة Changpeng “CZ” Zhao. 

طلبت وزارة العدل من تشيكوسلوفاكيا و 12 بورصة وشركاء آخرين الكشف عن الرسائل التي ناقشت كيفية تعامل البورصة مع المعاملات غير القانونية وتجنيد العملاء الأمريكيين ، رويترز ذكرت الخميس نقلا عن طلب ديسمبر 2020. كما طلبت من الشركة مشاركة السجلات في الملفات التي تم تصنيفها على أنها "المستندات [المطلوب] إتلافها أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" أو "نقلها من الولايات المتحدة". وفقًا للتقرير ، طلب المدعون 29 وثيقة بشأن إدارة الشركة وهيكلها وماليتها وأعمالها وممارسات الامتثال التي يعود تاريخها إلى عام 2017. 

جاء الطلب كجزء من تحقيق في امتثال Binance للوائح المالية الأمريكية. وفقًا لعدة مصادر مطلعة على الأمر ، أرادت السلطات الأمريكية التأكد مما إذا كانت Binance قد انتهكت قانون السرية المصرفية. يتطلب القانون من بورصات العملات المشفرة التسجيل في وزارة الخزانة والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال. يمكن أن يؤدي انتهاك هذا الفعل إلى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات. 

ردا على طلب رويترز للتعليق ، قال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، إنها "عملية قياسية" للمنظمين للوصول إلى منظمات التشفير الخاضعة للتنظيم. "نحن نعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم." 

تشيكوسلوفاكيا أيضا مؤكد الادعاءات الواردة في التقرير على تويتر اليوم ، قائلة إن البورصة سلمت معلومات طواعية. قدم المدعون العامون الأمريكيون "طلبًا إلى مشاركة معلومات معينة طوعًا في عام 2020 ، وهو ما فعلناه" ، كما كتب ، مضيفًا أنه "من المهم للصناعة بناء الثقة مع المنظمين". 

بينانس يدحض مزاعم رويترز 

نشرت رويترز عددًا من المقالات الاستقصائية التي تبرز مزاعم مضرة في Binance على مدار العام الماضي ، لكن البورصة دحضت هذه المزاعم مرارًا وتكرارًا. في يوليو ، تقرير لرويترز مزعوم أن Binance قد تهربت من العقوبات الأمريكية لخدمة العملاء الإيرانيين ، ورد تشيكوسلوفاكيا بأن الشركة تستخدم منتج KYC الخاص برويترز للتحقق من العملاء. قبل شهر من ذلك ، رويترز ادعى أن المجرمين استخدموا Binance لغسل 2.35 مليار دولار من الأموال المسروقة. Crypto Briefing تواصلت مع Binance بشأن هذه المسألة في ذلك الوقت ، وقال أحد الممثلين إن التقرير استخدم "معلومات قديمة وشهادات شخصية لم يتم التحقق منها كعكاز لتأسيس رواية كاذبة". نشرت Binance أيضا لبلوق وظيفة في نيسان دحض مطالبات من تقرير رويترز أنها سلمت البيانات إلى السلطات الروسية. 

تعتبر Binance أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم ، حيث تتعامل مع حوالي 60 مليار دولار من حيث الحجم اليومي لكل بيانات Nomics. منذ إطلاقه في عام 2017 ، شهد نموًا هائلاً مع نمو الطلب على الأصول الرقمية. في عام 2021 ، واجهت تدقيقاً مكثفاً من المنظمين في جميع أنحاء العالم بشأن ممارساتها ، وتعرضت لانتقادات بسبب مزاعم أنها تخدم العملاء دون التسجيل في الولايات القضائية وفشلها في الامتثال لفحوصات مكافحة غسيل الأموال. قدمت Binance العديد من الإجراءات للامتثال للجهات التنظيمية استجابةً لذلك ، بما في ذلك خفض عروض التداول بالرافعة المالية من 100 مرة إلى 20 ضعفًا كحد أقصى وتقديم فحوصات تعريف أكثر صرامة لتسجيل حساب.

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك ETH والعديد من العملات المشفرة الأخرى.