تقنية

وزارة العدل تنشر التقرير الثاني عن جرائم الأصول الرقمية EO ، وتعلن عن شبكة خبراء جديدة

09/17/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

نشرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تقريرها الأخير ردًا على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن في آذار (مارس) بشأن تطوير الأصول الرقمية في 16 سبتمبر. أعلن تشكيل شبكة منسق الأصول الرقمية الجديدة (DAC) "لتعزيز جهود الوزارة لمكافحة التهديد المتزايد الذي يشكله الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية للجمهور الأمريكي."

التقرير بعنوان "دور إنفاذ القانون في الكشف عن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالأصول الرقمية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها" ، يكمل تقرير يونيو بشأن التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون.

صورة

التقرير الجديد يميز الاستغلال الجنائي للأصول الرقمية ، مع إيلاء اهتمام خاص للرموز غير القابلة للتغير (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi) ويمضي في دراسة جهود الإدارات والوكالات الفيدرالية المختلفة لمكافحة الجرائم التي تنطوي على الأصول الرقمية. ويوصي بمجموعة متنوعة من التدابير لتعزيز جهود إنفاذ القانون.

المقترحات ذات الأولوية للتقرير هي توسيع أحكام منع الإبلاغ عن طريق توسيع تعريف "المؤسسة المالية" ضمن القوانين المعمول بها ، وتعديل القانون الجنائي لأنه ينطبق على الأعمال التجارية المحولة للأموال غير المرخصة وتمديد قانون التقادم لبعض الجرائم.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يسلط متتبع التقاضي المشفر الجديد الضوء على 300 حالة من SafeMoon إلى Pepe the Frog

كما يقترح التقرير تغييرات في الحفاظ على الأدلة وتقديمها ويوصي بتشديد العقوبات والتغييرات الأخرى في القوانين ، وخاصة قانون السرية المصرفية. كما توصي "بالتمويل الكافي" لجهودها ، بما في ذلك حوافز التوظيف والتغييرات في سياسة التوظيف.

تم إطلاق DAC بالفعل تحت قيادة فريق تنفيذ العملة المشفرة الوطني ، وهي هيئة تشكلت في فبراير بعد تم الإعلان عنها العام الماضي. عقدت الشبكة اجتماعها الأول في 8 سبتمبر.

المنسقون هم أكثر من 150 مدعيًا فيدراليًا من مكاتب النيابة العامة الأمريكية وعناصر التقاضي في وزارة العدل. ومن المتوقع أن يكون "المنتدى الأساسي للإدارة" للتدريب والتوجيه بشأن التحقيق في جرائم الأصول الرقمية ومقاضاة مرتكبيها. يتم تعيين أعضاء DAC كخبير في موضوع الأصول الرقمية لمكتبهم. يبدو أنهم سيتلقون تدريبًا خاصًا للعمل في هذا الدور.