وزارة العدل تفكر في توجيه تهم جنائية ضد Binance: تقرير

قد يواجه Binance ومديروها التنفيذيون تهماً ، بما في ذلك تحويل الأموال غير المرخص ، والتآمر لغسيل الأموال ، وانتهاكات العقوبات الجنائية - إذا كان المدعون العامون يمكنهم الاتفاق على رفعها.

رويترز مقابل بينانس

لم يؤد انهيار FTX إلى تحسين علاقة Binance مع رويترز.

صدر اليوم تقرير جديد لرويترز ادعى أن بورصة العملات المشفرة الرائدة تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) منذ عام 2018. ووفقًا للمقال ، فإن Binance ومديريها التنفيذيين - بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng “CZ” Zhao - قد يتم اتهامهم في النهاية بتحويل الأموال غير المرخص ، وغسيل الأموال التآمر وانتهاكات العقوبات الجنائية.

ومع ذلك ، ورد أن المكاتب المختلفة المشاركة في التحقيق تختلف حاليًا حول ما إذا كانت ستستمر في جمع الأدلة أو تقديم اتهامات جنائية بالمواد التي تمتلكها بالفعل. من المحتمل أن يحتاج كبار المسؤولين من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في سياتل ، وقسم غسل الأموال واسترداد الأصول ، والفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة إلى التوصل إلى اتفاق قبل اتخاذ أي إجراء. 

"رويترز أخطأت مرة أخرى" ، الحساب الرسمي لبينانس تم الرد في تغريدة. زعم بيان للشركة أن البورصة "تعمل جنبًا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون لدعم القضايا المتعلقة ببرامج الفدية والقرصنة عالية التأثير ، والاحتيال والاحتيال في الاستثمار ، وتمويل مكافحة الإرهاب ، والهجمات التي ترعاها الدولة ، ومجموعات غسيل الأموال الكبرى. . " ولم يعلق التبادل على التهم المحددة المذكورة في المقال.

من جانبه ، تشاو استجاب بتغريدة تشير إلى أن سام بانكمان فرايد ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، كانت تدفع لرويترز لنشر الخوف والشك وعدم اليقين بشأن Binance. انتقد Zhao تقارير رويترز عن Binance في الماضي ، تفيد أن بعض مقالاتهم السابقة كانت "غير دقيقة" وكتبها "صحفيون غير مسؤولين".

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه القطعة يمتلك BTC و ETH والعديد من أصول التشفير الأخرى.