نتائج التحقيق الجنائي في الخدمة ...

أوقفت منصة التداول Hotbit Crypto Exchange الخدمات بعد استدعائها بالتزامن مع تحقيق جنائي مع موظف سابق. 

الأنشطة غير القانونية المزعومة للموظف السابق

كجزء من التحقيق الجنائي الجاري ، قام وكلاء إنفاذ القانون بتجميد أموال معينة للشركة ، مما أجبر Hotbit على تعليق تداول العملات المشفرة والودائع والسحب. وأصدرت الشركة بيانا بهذا الشأن جاء فيه: 

"نأسف لإبلاغك بأنه سيتعين على Hotbit تعليق وظائف التداول والإيداع والسحب والتمويل ، ولا يمكن تحديد الوقت المحدد للاستئناف في الوقت الحالي."

كما سلط البيان بعض الضوء على الموظف السابق الذي يتم التحقيق معه بسبب تورطه في أمر خارجي في عام 2021 تدعي الشركة أنه ليس لديها أي فكرة عنها. الموظف الذي غادر الشركة في أبريل 2022 يشتبه في مخالفته القوانين الجنائية في هذا المشروع الخارجي. ونتيجة لذلك ، تم استدعاء العديد من كبار المديرين وهم يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق. نفى الفريق بشدة وجود أي صلة أو معرفة بالنشاط غير القانوني المزعوم من جانب الإدارة والموظفين الآخرين في الشركة. 

أصول المستخدم وإدارة الأموال

بالإضافة إلى مذكرات الاستدعاء ، تم أيضًا تجميد العديد من الأموال كجزء من التحقيق ، مما منع البورصة من إجراء الأعمال المعتادة ، ولهذا السبب اضطروا إلى تعليق الخدمات. كما كشف البيان الصادر عن فريق Hotbit أنهم كانوا يتقدمون بطلب للإفراج عن الأصول المجمدة وسوف يستأنفون الخدمات بمجرد رفع التجميد. كما طمأن الفريق المستخدمين إلى أن جميع أموالهم وبياناتهم على المنصة لا تزال آمنة وغير مضبوطة. نتيجة لتعليق التداول ، سيتم إلغاء جميع الأوامر غير المنجزة. علاوة على ذلك ، سيتم أيضًا تصفية جميع مراكز الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بالقوة وفقًا لقيمها في الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 10 أغسطس. سيتم توزيع الدخل من المنتجات الاستثمارية للمستخدمين بشكل طبيعي. كما وعد الفريق بالإعلان عن خطة تعويض للمستخدمين بمجرد استئناف النظام الأساسي للعمل. 

تعليق الخدمة السابقة

ليست هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها بورصة Hotbit إلى ذلك تعليق العمليات. في أبريل 2021 ، وقعت البورصة التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها ضحية لهجوم إلكتروني أضر بقاعدة بيانات المستخدمين الخاصة بها. بعد الهجوم ، تم إغلاق المنصة مؤقتًا للتعافي من أضرار الاختراق. شرع الفريق في خطة لإعادة بناء جميع خوادمه التي يزيد عددها عن 200 خادم لفرض إجراءات أمنية أكثر صرامة تتضمن إعادة بناء دقيقة لجميع بيانات المستخدم. 

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.