محامي الدائنين المئويين "ينظر في" ما إذا كانت الشركة خطة بونزي: تقرير

قام قاضي الإفلاس في نيويورك بتوسيع نطاق التحقيق في إفلاس شبكة Celsius حيث طالب عملاء الشركة بإجراء تحقيقات في العمليات التجارية لمقرض العملة المشفرة ، وفقًا لـ Wall Street Journal تقرير.

في جلسة الثلاثاء ، أمر القاضي مارتن جلين من محكمة الإفلاس الأمريكية الفاحص المعين من قبل المحكمة واللجنة الرسمية لدائني Celsius بالتوصل إلى من سيقود تحقيقًا في استخدام الشركة لأموال العملاء.

قال جريج بيسكي ، محامي لجنة الدائنين: "لا نعرف ما إذا كان سيلسيوس مخطط بونزي ، لكن هناك أعلام مرفوعة" WSJ. "اسمحوا لي أن أوضح أننا نبحث في ما إذا كان الأمر كذلك. ليس لدينا إجابة على ذلك ".

الفاحصة شوبا بيلاي ، تم تعيين في سبتمبر / أيلول عقب مزاعم الوصي الأمريكي بشأن "قضايا شفافية مهمة" و "سوء إدارة جسيم" فيما يتعلق بمعالجة سيليزيوس لقضية الإفلاس.

درجة مئوية بدأت إجراءات الإفلاس في يوليو من هذا العام ، أوقفت عمليات سحب الأموال وكشفت أنها مدينة بمبلغ 5.5 مليار دولار لعملاء ودائنين.

في البداية ، تم تكليف بيلاي بالنظر في مقتنيات Celsius المشفرة و أعمال تعدين البيتكوينوالتغييرات الأخيرة في عروض حساباتها ، فضلاً عن امتثال الشركة لإجراءات الضرائب والإفلاس.

سيشمل النطاق الموسع للتحقيق ممارسات الشركة التسويقية والتمثيلات التي قدمتها لعملاء جدد على متن الطائرة ، بالإضافة إلى تعاملها مع CEL ، الرمز الأصلي لمنصة Celsius.

شددت بيلاي في إيداعاتها القضائية على أنها تستطيع فحص إمكانية تشغيل سيليزيوس لمخطط بونزي إذا طُلب منها ذلك ، لكنها ستلتزم بإيجاد الحقائق التي يمكن أن تفيد مثل هذا التحقيق ، بدلاً من تقديم استنتاجها القانوني الخاص.

يواجه سيليزيوس المزيد من الاتهامات

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها سيليزيوس بتشغيل مخطط بونزي.

مرة أخرى في يوليو ، الرئيس التنفيذي لشركة KeyFi Jason Stone رفع دعوى قضائية ضد مقرض التشفير بدعوى رفضها احترام عقدها واستخدام أموال العملاء للتلاعب بأسواق العملات المشفرة.

وفقًا لدعوى ستون ، فإن الكشف عن عدم قدرة Celsius على الوفاء بالتزامات انسحاب الشركة "يُظهر أن المدعى عليهم كانوا ، في الواقع ، يديرون مخطط Ponzi."

في سبتمبر ، طالب المنظمون بولاية فيرمونت بصلاحيات أوسع للتحقيق في إفلاس سيليزيوس ، زاعما أن الشركة معسرة منذ عام 2019.

وفقًا لإيثان ماكلولين ، المستشار العام المساعد لولاية فيرمونت ، فقد قامت Celsius بتضخيم سعر رمز CEL الخاص بها على حساب مستثمري التجزئة ، في حين اعترف مقرض العملة المشفرة أيضًا أنه لم يحصل أبدًا على إيرادات كافية لدعم مدفوعات المستثمرين.

قال مسؤولو ولاية فيرمونت في ذلك الوقت: "يُظهر هذا مستوى مرتفعًا من سوء الإدارة المالية ويشير أيضًا إلى أنه في بعض الأوقات على الأقل ، ربما تم دفع عائدات المستثمرين الحاليين بأصول مستثمرين جدد".