وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء التركية الأناضول في 2 فبراير ، ألقت السلطات الإسبانية القبض على الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ Bitzlato ، وكذلك مدير المبيعات ومدير التسويق. في المجموع ، تم إلقاء القبض على ستة مواطنين روس وأوكرانيين مرتبطين بالتبادل في جهد مشترك بين فرنسا والبرتغال وقبرص وسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
وفقا بالنسبة للشرطة الإسبانية ، سمح عدم الكشف عن هويته في البورصة بأن تصبح المنصة المفضلة للمنظمات الإجرامية التي تسعى إلى غسل الأموال عبر العملات المشفرة. صادرت السلطات 18 مليون يورو (19.8 مليون دولار) من الأصول الرقمية والسيارات الفاخرة والنقود والهواتف الذكية وغيرها من العناصر المتعلقة بالتحقيق وحظرت أكثر من 100 حساب صرف.
تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من المؤسس المشارك أنطون شكورينكو ذكر في مقابلة أن 50٪ من البيتكوين (BTC) المحفوظة في محافظ Bitzlato عند إعادة إطلاق البورصة ، بعد أن استولى المحققون على ما يقرب من 35 ٪ من أموال المستخدمين الموجودة في محافظ البورصة الساخنة. فيما يتعلق بهذا ، قال شكروينكو إن بيتزلاتو الجديد سيكون مقره في روسيا و "بعيدًا عن متناول سلطات إنفاذ القانون".
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: أبقى Bitzlato بعيدًا عن الأنظار ، لكنه لم يمر دون أن يلاحظه أحد تمامًا قبل إجراء وزارة العدل
في 18 يناير ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إجراء تنفيذي ضد Bitzlato، بدعوى أن عدم الالتزام بمعرفة عميلك ومكافحة غسل الأموال ساعد مجرمي الإنترنت على غسل أكثر من 700 مليون دولار عبر بورصة Bitzlato. في نفس اليوم ، تم إغلاق مواقع Bitzlato الإلكترونية ، مع مصادرة جزء من أموال الصرف من قبل الشرطة. تم القبض على مؤسسها ، أناتولي ليجكوديموف ، وهو مواطن روسي ومقيم في الصين ، في ميامي في نفس اليوم تقريبًا.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report