اختفاء مؤسس BitConnect ، ساتيش كومباني ، بعد اتهامه بـ 2.4 مليار دولار من مخطط بونزي

اختفى ساتيش كومباني ، مؤسس BitConnect ، من موطنه الهند بعد أن وجهت إليه تهمة جنائية في الولايات المتحدة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمخطط بونزي بقيمة 2.4 مليار دولار ، وفقًا لمسؤولين على دراية بهذا الأمر. 

كان كومباني دعوى قضائية ضد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات التي ادعت أن مؤسس BitConnect قد قام عن طريق الاحتيال بجمع أكثر من 2 مليار دولار من المستثمرين في منصة تبادل العملات المشفرة هذه. ومع ذلك ، لم تتمكن لجنة الأوراق المالية والبورصات من تتبع مكان وجوده لإبلاغه بالفعل بالإخطار. 

هل انتقل كومباني؟

أصبح مكان وجود كومباني موضع تساؤل يوم الاثنين عندما صرح ريتشارد بريموف ، محامي لجنة الأوراق المالية والبورصات ، في دعوى قضائية بأن مؤسس BitConnect قد انتقل على الأرجح من الهند إلى عنوان غير معروف في بلد مختلف. 

منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ، تتشاور اللجنة مع السلطات التنظيمية المالية في ذلك البلد في محاولة لتحديد عنوان كومباني. في الوقت الحالي ، ومع ذلك ، لا يزال موقع كومباني مجهولاً ".

طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من قاضي المقاطعة الأمريكية ، جون كولتل ، تمديدها حتى 30 مايو حتى تتمكن من محاولة تحديد موقع كومباني ، وإذا وجد أنه موجود في الولايات المتحدة ، فقدم له الإشعار. 

مخطط بونزي الضخم

إذا تم العثور على كومباني في الولايات المتحدة أو حاول دخول البلاد ، فقد يتم اعتقاله وربما إرساله إلى السجن إذا أدين بالتهم الموجهة إليه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفقًا للمدعين العامين ، أنشأ Kumbhani BitConnect في عام 2016 وعملة BitConnect المعدنية. صرح Kumbhani أن برنامج الإقراض الخاص بـ BitConnect كان قائمًا على برنامج تقلبات الملكية ، وأن روبوتات التداول ستتداول في أسواق التشفير العالمية. 

ومع ذلك ، تبين أن برنامج الإقراض هو مخطط بونزي ضخم مكن كومباني من جمع 2.4 مليار دولار من المستثمرين قبل إغلاقه في عام 2018. وأدى الإغلاق إلى قرع أجراس الإنذار ، حيث طلب مروجو كومباهني المقيمون في العديد من البلدان المساعدة في التعامل مع المستثمرين. الذين استثمروا كل ما لديهم تقريبًا في المخطط. 

مجموعة من الاتهامات ضد كومباني

لم تكن BitConnect تحقق أي أرباح ، حيث استخدمت الشركة أموالًا من مستثمرين جدد لدفع أولئك الذين استثمروا في الشركة في وقت سابق. وفقًا لذلك ، يواجه Kumbhani مجموعة من التهم ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني ، وإدارة أعمال نقل أموال غير مرخصة ، والتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لارتكاب التلاعب في أسعار السلع الأساسية ، والتآمر لارتكاب غسيل أموال دولي. 

في وقت سابق ، أقر جلين أركارو ، كبير المروجين للشركة في الولايات المتحدة ، بالذنب في التهم الموجهة إليه. ذكر المدعون أيضًا أنهم سيبيعون 57 مليون دولار من العملات المشفرة التي تمت مصادرتها من Arcaro. 

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.