أرسلت Binance.US حوالي 404 ملايين دولار إلى شركة يديرها الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao ، وفقًا لـ فبراير 16 تقرير من رويترز.
يزعم هذا التقرير أن Binance.US ، تحت اسم BAM Trading ، أرسلت ملايين الدولارات من حساب في Silvergate Bank إلى شركة تجارية تسمى Merit Peak Ltd.
عينت Merit Peak الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao كمدير لها. مطلوب من Binance و Binance.US العمل بشكل منفصل منذ 2019. على هذا النحو ، تشير المعاملات المذكورة أعلاه إلى أن Zhao لديه علاقة مالية غير مناسبة مع Binance.
ذهبت رويترز إلى حد الإشارة إلى أن المعاملات تشير إلى أن Binance تتحكم في الشؤون المالية لشركة Binance. وقال أيضًا إن Merit Peak كان تاجرًا على Binance.US ، ونقلاً عن المنظمين ، قال إن عدم الكشف العام عن هذه المسألة أدى إلى تضارب في المصالح. ومع ذلك ، لم تتمكن رويترز من معرفة السبب وراء التحويلات ولم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الأموال المحولة تخص عملاء الصرافة.
تمت عمليات النقل في أواخر عام 2020 والربع الأول من عام 2021. في ذلك الوقت تقريبًا ، تركت كاثرين كولي ، التي كانت تشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance.US ، الشركة فجأة وذهبت إلى الظلام على وسائل التواصل الاجتماعي. قالت رويترز اليوم إن كولي لاحظ المعاملات غير العادية واستجوب موظفين آخرين في Binance.US حول هذه المسألة قبل مغادرة الشركة.
حصلت رويترز على معلوماتها من السجلات والرسائل المصرفية الخاصة في Binance.US. ولم تعلق Binance.US على المعاملات لكنها قالت لرويترز إنها وصلت إلى "معلومات قديمة". قالت Binance.US لرويترز إن Merit Peak لا تستخدم خدماتها التجارية. وقالت رويترز إن أنشطة ميريت بيك توقفت في موعد غير معروف.
جذبت العلاقة بين Binance.US و Merit Peak الانتباه منذ ذلك الحين ٣١ يناير، عندما أفيد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت تحقق في مختلف شركاء البورصة. يقول هذا التقرير أن هيئة الأوراق المالية والبورصات استدعت لأول مرة Binance.US في عام 2020.
المصدر: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/