تم تأكيد Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم اليومي تويتر أنه قام بتقييد حساب لديه أكثر من 1 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت التغريدة التالية ردًا على مزاعم صاحب الحساب الذي انتقل إلى "TezosBakingBad" على تويتر.
تم تقييد الحساب المعني نتيجة لطلب إنفاذ القانون ، والذي TezosBakingBad يدرك ذلك جيدًا ، حيث تم إخطاره بالفعل بهذا عدة مرات وقدم نموذج الاتصال LE من خلال نظام دردشة الدعم لدينا في 7/6 و 7/12 و 7/22.
- Binance (binance) 25 أغسطس 2022
ما كل هذا العناء
تصادف أن المجموعة التي تمتلك الحساب المعني هي مساهم نشط في أدوات Tezos. تقاسموا مأزقهم على تويتر في 25 أغسطس ، يوضح كيف قامت Binance "بحظر" حساب الشركة في 1 يوليو.
وأضافت التغريدة أيضًا أن رصيد الحساب ، الذي ادعى صاحب الحساب أنه يزيد عن مليون دولار ، تم ضبطه على صفر من قبل البورصة. ال تم توجيه تغريدة كذلك إلى Changpeng Zao الرئيس التنفيذي لشركة Binance وحذر المستخدمين أيضًا من الابتعاد عن البورصة.
رد بينانس
Binance استجاب خلال ساعات ، وكشف عن تقييد الحساب المعني بناء على طلب من "إنفاذ القانون". ليس من الواضح في هذه المرحلة بالضبط ما هي وكالة إنفاذ القانون التي دفعت إلى هذا الإجراء.
"Binance مطلوب للتعاون مع مثل هذه الطلبات ، مثل أي بورصة أخرى." قال سقسقة.
كشفت Binance أيضًا أن صاحب الحساب قد تم إبلاغه بالفعل ، مشيرًا إلى أن تغريدة TezosBakingBad كانت محاولة "لتضليل المجتمع".
"هناك عملية للطعن في الاستيلاء مع الوكالة إذا كنت ترغب في متابعة هذا المسار. ولكن يتم ذلك من خلال الوكالة ، لا تتحكم Binance مطلقًا في هذه العملية ". كما أوضح التبادل.
اتصال إستونيا
سيء الخبز لينكدين: الملف الشخصي يكشف أن مقر الشركة في إستونيا. قد يفسر هذا سبب تعرض حساب Binance الخاص به للتقييد.
في وقت سابق من هذا العام ، أدخلت إستونيا قوانين إضافية لمكافحة غسيل الأموال تضمنت تعريفاً معدلاً لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. أدى هذا التغيير إلى تضمين الخدمات ذات الصلة بالعملات المشفرة في التعريف المذكور.
ضمن القانون المحدث هو حكم يحظر بشكل أساسي المحافظ غير الاحتجازية. أي انتهاك لهذا يحمل عقوبات تصل إلى €400,000.
شارك مايكل زايكين ، المؤسس المشارك لشركة Baking Bad ، في تأسيس Atomex ، وهي بورصة DeFi هجينة توفر محافظًا غير حراسة. قد يكون لهذا أيضًا علاقة بتقييد حساباتهم.
من روسيا مع العقوبات
في وقت سابق من هذا العام ، فرضت Binance قيودًا وأدخلت تغييرات على عروض البورصة للمستخدمين من روسيا ، بعد الحزمة الخامسة للاتحاد الأوروبي من عقوبات ضد روسيا بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا المجاورة.
• التغييرات بالنسبة للحسابات ، التي يملكها مواطنين روس أو مقيمين في روسيا ، منعتهم من التداول في البورصة إذا كان حسابهم قد انتهى €10,000.
أصبحت الودائع المكتسبة والمكتسبة من Binance ، بالإضافة إلى محافظها الفورية والعقود الآجلة والحفظ غير متاحة للحسابات المقيدة.
المصدر: https://ambcrypto.com/binance-rest مقاطع-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/