تحقق مديرية الإنفاذ الهندية في WazirX لتحديد ما إذا كانت قد سهلت غسيل 2,790 كرور روبية هندية (أكثر من 350 مليون دولار) من خلال منصتها ، وزير المالية في البلاد ، بانكاج تشودري ، قال وسائل الاعلام المحلية.
يُزعم أن البورصة ، التي تعمل كشركة فرعية مستقلة لـ Binance ، انتهكت أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA) ، بعد أن كشفت التحقيقات أن أصول التشفير التي تبلغ قيمتها حوالي 350 مليون دولار تم تحويلها إلى محافظ غير معروفة.
يقوم المنظم بفحص WazirX في حالتين مرتبطتين بالعملات المشفرة. في إحدى الحالات ، يُقال إن WazirX استخدم البنية التحتية المسورة لـ Binance لإجراء معاملات لم يتم "تسجيلها على البلوكشين وبالتالي تم إخفاءها في الغموض".
واصل تشودري تكرار الدعوة إلى التعاون العالمي في تنظيم العملات المشفرة. هو قال:
"لا يمكن أن يكون أي إطار عمل للسياسة بشأن العملة المشفرة فعالاً إلا بعد تعاون دولي كبير بشأن تقييم المخاطر والفوائد وتطور التصنيف والمعايير المشتركة."
استمرارًا للتحقيق ، أصدر المسؤول التنفيذي إشعارًا بإظهار السبب (SCN) إلى WazirX ليحضر مدرائه التنفيذيون أمامه ، لمزيد من الاستجواب.
المنظمون WazirX والهنود
WazirX كان المكتسبة بواسطة Binance في عام 2019 ، ولكن في كثير من الحالات تم استدعاء من قبل المنظمين الهنود لعدم الامتثال لإرشادات الصرف الأجنبي وغسيل الأموال.
في يونيو 2021 ، كان WazirX قيد التحقيق من قبل ED بزعم تيسير معاملات غير مشروعة عبر الحدود بقيمة 27.90 مليار روبية (381.93 مليون دولار). وفقًا للتحقيق ، قام المواطنون الصينيون بغسل العائدات الإجرامية عن طريق توجيهها عبر WazirX بعد تحويلها إلى USDT.
ادعى مؤسسا WazirX Nischal Shetty و Siddharth Menon في مناسبات الدفاع عن البورصة أنها كانت متوافقة مع جميع القوانين المعمول بها.
الأعمال اليوم ذكرت في وقت سابق أن المؤسسين المشاركين قد انتقلوا إلى دبي مع تشديد لوائح التشفير في الهند.
الهند أصبحت غير صديقة للعملات المشفرة
كانت أول محاولة هندية لحظر العملات المشفرة في نيسان 2018 ، على أساس المخاطر المرتبطة بـ "حماية المستهلك ، وسلامة السوق ، وغسيل الأموال. ومع ذلك ، تم نقض القرار بحكم المحكمة العليا في مسيرة 2020.
ولكن في يوليو ، انطلقت الحكومة في استخدام العملات المشفرة من خلال فرض ضريبة بنسبة 30٪ على مكاسب الدخل بالإضافة إلى ضريبة إضافية 1٪ ضريبة معدل الخصم عند المصدر (TDS). انخفضت أحجام التداول في البورصات بشكل كبير حيث أبلغت WazirX عن انخفاض سنوي بنسبة 74 ٪ اعتبارًا من 30 يونيو.
كشف مسح متابعة أجراه WaxirX و Zebpay عن ذلك 83% من متداولي العملات المشفرة قللوا من وتيرة تداولهم بسبب الإجراءات الضريبية القاسية.
على الرغم من الدعوات للتخفيضات الضريبية ، أكد وزير المالية بانكاج تشودري أن السياسة الضريبية ستبقى كما يسعى بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لاستخدامها كإجراء لثني المستخدمين عن المشاركة في المعاملات "الخطرة".
المصدر: https://cryptoslate.com/binance- own-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/