Binance وبحسب ما ورد وضع خطة للتخلص من المنظمين الأمريكيين بعد أن أصبح من الواضح أن السلطات هناك كانت تتخذ إجراءات صارمة ضد الصناعة.
صرح متحدث باسم Binance لـ Blockworks أن البورصة لم يكن لديها امتثال وضوابط كافية مطبقة في وقت مبكر من تاريخها.
حذر أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance بشكل خاص زملائه في محادثة بتاريخ 2019 من أن أي إجراء قانوني من قبل المنظمين الأمريكيين سيكون بمثابة "سقوط نووي" لأعمالها وكبار مسؤوليها ، The Wall Street Journal ذكرت الاحد.
"مثل كل بورصة تشفير أخرى تقريبًا ، لم يكن لدينا KYC في مكانه عند الإطلاق. لم نتحرك بالسرعة الكافية لمواكبة السرعة السريعة التي نمت بها الصناعة والتكنولوجيا ، "قال المتحدث باسم Blockworks.
قرار Binance بالإطلاق binance.us، باعتبارها ذراعًا مستقلًا متمركزة في الولايات المتحدة من شأنها الاستفادة من العلامة التجارية والتقنية الخاصة بـ Binance ، وصفت وول ستريت جورنال بأنها جزء من خطوة للتهرب من السلطات الأمريكية ومواجهة الملاحقة القضائية المحتملة ، مستشهدة برسائل ووثائق من 2018 إلى 2020.
وجدت المجلة أن كلا النظامين الأساسيين كانا أكثر ارتباطًا مما سمح به ، حيث لم يشاركا الموظفين فحسب ، بل الموارد المالية والكيان الذي يتداول العملات المشفرة. أشار التقرير كذلك إلى أنه ربما كان هناك مشاركة لبيانات العملاء الأمريكيين حيث قام مطورو Binance في الصين بإدارة كود البرنامج لمستخدمي Binance.US.
إذا قرر المنظمون الأمريكيون أن Binance تتحكم في كيان أمريكي بسبب الترابط بين أعمالها ، فقد تخضع عملياتها بالكامل للمراقبة ، وفقًا للتقرير. وذكرت أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية ووزارة العدل تحققان في علاقة Binance مع Binance.US منذ عام 2020 على الأقل.
كانت منصة Binance بالفعل في نقطة ساخنة هذا الأسبوع بعد أن طلب ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من بينهم إليزابيث وارين تبادل المعلومات بشأن علاقتها مع Binance.US وشيكات اعرف عميلك وبرنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
هم خطاب أشار إلى أن Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance وصف Binance.US بأنها كيان "مستقل تمامًا" ، لكنه في الواقع يسيطر على الشركة باعتبارها "شركة تابعة بحكم الواقع" لـ Binance.
"السيد. قال أعضاء مجلس الشيوخ إن تأكيد Zhao على أن Binance.US مستقل تمامًا يشبه بشكل مخيف ادعاءات Sam Bankman-Fried بشأن التمييز بين FTX US و FTX - وهي مزاعم تبدو خاطئة ".
قال متحدث باسم Binance أنه عندما تم تأسيس Binance.US ، تم إبرام اتفاقية مع فريق التكنولوجيا في Binance.com لبناء البنية التحتية التقنية وأشكال أخرى من الدعم للبورصة التي تنظمها الولايات المتحدة.
"لم يكن هذا النوع من الاتفاق غير عادي ، وفي الواقع ، قام الفريق المؤسس سابقًا بترخيص مجموعة التكنولوجيا لمنظمات أخرى غير تابعة لـ Binance أيضًا. كانت خدمة تسمية بيضاء تدعم التبادلات الأخرى. لهذا السبب ترى هذه الاتصالات القديمة بين أعضاء المنظمتين ".
وأضاف المتحدث الرسمي أن Binance.com ليس لديه أي عملاء في الولايات المتحدة اليوم.
مع الوكالات الحكومية الأمريكية التي تدور حول العربات بوضوح ، استخراج أو تكوين السؤال مرة أخرى: هل سيتمكن أي شخص في الولايات المتحدة من التعامل مع Binance؟
احصل على أهم الأخبار والرؤى الخاصة بالعملات المشفرة في اليوم على بريدك الإلكتروني كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
تريد ألفا ترسل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك؟ احصل على أفكار تداول متدهورة ، وتحديثات للحوكمة ، وأداء رمزي ، وتغريدات لا يمكن تفويتها والمزيد استخلاص المعلومات اليومية من Blockworks Research.
لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram وتابعنا على أخبار جوجل.
المصدر: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators