نقلت منصة تداول العملات المشفرة المركزية Binance ما يقدر بنحو 400 مليون دولار من حساب بنك Silvergate في الولايات المتحدة إلى شركة تجارية يديرها الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، حسبما أفادت رويترز.
Binance يقال نقلت الأموال بين يناير ومارس 2021 من حساب تداول ، BAM Trading ، إلى Merit Peak - وهي شركة يقال إنها قيد التحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
لم يتحدد بعد ما إذا كانت التحويلات تتعلق بأموال العملاء ، وفقًا لرويترز. لكن الشروط العامة لـ Binance منذ ذلك الوقت تُظهر أن ودائع العملاء كان من الممكن الاحتفاظ بها في Prime Trust ومقرها Silvergate و Nevada.
يبدو أن الموقف هو أحدث مثال على Binance للخضوع للتدقيق التنظيمي - بما في ذلك التعرض لإشعار SEC Wells لإصدار "أوراق مالية غير خاضعة للتنظيم". يُعرف إشعار Wells عادةً بأنه مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لاتخاذ إجراء تنظيمي ضد كيان مالي.
واجهت بورصة العملات المشفرة ضغوطًا متزايدة في الآونة الأخيرة ، بما في ذلك انكماش رمزها الأصلي BUSD. تجاوزت التدفقات الخارجة من العملة المستقرة مؤخرًا مليار دولار على الأخبار التي لجنة الأوراق المالية والبورصات أعطى إشعار ويلز آخر لمُصدر BUSD، باكسوس.
وفقًا للسجلات المصرفية ، وفقًا لرويترز ، تم تحويل 650 مليون دولار من Prime Trust إلى حساب Binance US على مدار الربع الأول من عام 2021.
تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا في العلاقة بين Zhao والشركات التابعة للولايات المتحدة Sigma Chain AG و Merit Peak ، والتي تم اعتبارها "من المحتمل" أن يؤدي إلى غرامات مالية.
وقيل إن المديرين التنفيذيين في Binance في الولايات المتحدة ليسوا على دراية بالتدفقات الخارجة. وصفت كاثرين كولي ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance الأمريكية في ذلك الوقت ، التحويلات بأنها "غير متوقعة" ، وفقًا للرسائل النصية التي اطلعت عليها رويترز.
وبحسب ما ورد ، لم تتطرق سوزان لي ، مديرة تنفيذية أخرى في Binance ، إلى المعاملات - لكنها قالت إن Merit Peak كانت بائعًا يسهل التداول على Binance.US.
ولم يرد متحدث باسم Binance على الفور على طلب للتعليق.
احصل على أهم الأخبار والرؤى الخاصة بالعملات المشفرة في اليوم على بريدك الإلكتروني كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
تريد ألفا ترسل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك؟ احصل على أفكار تداول متدهورة ، وتحديثات للحوكمة ، وأداء رمزي ، وتغريدات لا يمكن تفويتها والمزيد استخلاص المعلومات اليومية من Blockworks Research.
لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram وتابعنا على أخبار جوجل.
المصدر: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds