أشار تقرير استقصائي إلى أن منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية Binance كانت وراء تحويل ما يقرب من 400 مليون دولار من الأموال من حساب Binance.US إلى شركة تجارية يديرها الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao.
وفقًا لتقرير رويترز الصادر في 16 فبراير ، فإن تحقيقًا في سجلات Binance المصرفية ورسائل الشركة أظهرت أنه تم إرسال أكثر من 400 مليون دولار في سلسلة من المعاملات في عام 2021 من حساب تسيطر عليه Binance.US إلى شركة Merit Peak التجارية. لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبحسب ما ورد أطلق تحقيقا في اتصالات محتملة بين Binance.US ونفس الشركة التجارية في فبراير 2022.
أفادت رويترز أن متحدثًا باسم Binance.US قال إن Merit Peak "لا تتداول ولا تقدم أي نوع من الخدمات على منصة Binance.US" وأن موظفي البورصة فقط هم من يمكنهم الوصول إلى حساباتها المصرفية. تم تخزين الأموال من قبل Binance.US من خلال القيام بأعمال تجارية مثل BAM Trading Services في بنك Silvergate.
انخفض التقرير وسط Binance نشر منشور مدونة بعنوان "بناء الثقة في نظام التشفير البيئي" ، حيث تقول البورصة إن أصول العميل "يجب أن تستخدم فقط بالطرق التي سمح بها العملاء صراحة". بينانس ضد تقرير مماثل لرويترز اعتبارًا من يونيو 2022 يزعم أن البورصة سهلت غسيل أموال بمليارات الدولارات ، مدعيا أن المنفذ الإخباري كان ينشر معلومات مضللة.
كانت هناك محاولات كثيرة لرسم أوجه الشبه بين https://t.co/AZwoBOgsqS والتبادلات الاحتيالية التي أفلست. الحقائق الحقيقية تتحدث عن نفسها: لا يوجد مقارنة.
يتألف فريق القيادة لدينا من موظفين سابقين في وزارة العدل ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، و NYFed وهم ... https://t.co/5etl0z3ZUX
- Binance.US (BinanceUS) 16 فبراير 2023
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تستعد Binance لدفتر الشيكات للغرامات المحتملة من المنظمين الأمريكيين: تقرير
تم إطلاق Binance.US في عام 2019 ، ويعمل ككيان منفصل عن Binance ، وهو غير متاح إلى حد كبير لمستخدمي الولايات المتحدة بسبب اللوائح المحلية. كما ورد أن السلطات مع إدارة نيويورك للخدمات المالية تستهدف احتياطيات Binance، مما أدى إلى قمع BUSD (BUSD) عملة مستقرة.
تحديث (17 فبراير الساعة 2:23 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق): تم تحديث هذه المقالة لتتضمن تغريدة بتاريخ 16 فبراير من Binance.US.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report