ربط Binance بمنصة Bitzlato للعملات المشفرة غير القانونية

أكدت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في الولايات المتحدة (FinCEN) ، وهي قسم من وزارة الخزانة ، أن هناك صلة بين Binance وموقع العملة المشفرة غير القانوني Bitzlato.

في أمر تم الإعلان عنه في 18 يناير ، أشارت FinCEN إلى أن تبادل العملة المشفرة المعروف باسم Binance كان من بين "أفضل ثلاثة أطراف متلقية" لـ Bitzlato عندما يتعلق الأمر بالمعاملات التي تنطوي على Bitcoin (BTC).

وبحسب ما ورد ، كانت Binance واحدة من أكبر الأطراف المقابلة التي تلقت Bitcoin من Bitzlato بين مايو 2018 وسبتمبر 2022 ، وفقًا لما ذكره المنظم.

لاحظت FinCEN أن الأطراف المقابلة الأخرى تضمنت سوق الشبكة المظلمة Hydra ، التي لها صلات بروسيا ، وعملية احتيال Ponzi المشتبه بها التي تعمل في روسيا تحت اسم "Finiko".

ومع ذلك ، لم تقم FinCEN بتضمين Binance في قائمتها لأفضل ثلاثة أطراف إرسال في الترتيب.

وفقًا للورقة البحثية ، كانت الشركات الثلاث Hydra ، و LocalBitcoins التي تتخذ من فنلندا مقراً لها ، و Finiko أهم المساهمين في Bitcoin في Bitzlato بين مايو 2018 وسبتمبر 2022. وفقًا لما قالته FinCEN في الترتيب ، فإن حوالي ثلثي أسهم Bitzlato هي الأفضل. استقبال وإرسال الأطراف المقابلة مرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال.

وقالت الوكالة إنه بين عامي 2019 و 2021 ، جمعت Bitzlato عملة مشفرة بقيمة إجمالية قدرها 406 ملايين دولار عبر عمليات الاحتيال ، و 224 مليون دولار من أسواق الشبكة المظلمة ، و 9 ملايين دولار من مرتكبي برامج الفدية.

يأتي هذا الكشف في وقت بدأت فيه العديد من الوكالات في الولايات المتحدة إجراءات إنفاذ جادة ضد Bitzlato. وتتهم هذه السلطات الشركة بالضلوع في غسيل الأموال وتمكينها كما يُزعم من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا.

تم احتجاز أناتولي ليجكوديموف ، مبتكر Bitzlato ، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في 17 يناير في ميامي كجزء من التحقيق الجاري في الشركة.

كانت Bitzlato خدمة عملة مشفرة لم يتم التعرف عليها جيدًا ، على عكس بورصات العملات المشفرة البارزة مثل Binance و Coinbase.

يقال إن المنصة تم إنشاؤها في عام 2016 ، وكان لها مكتب في ناطحة سحاب برج الاتحاد في موسكو ، حيث عالجت معاملات لا تقل عن مائة ألف دولار.

تثير حقيقة تورط Binance المزعوم في قضية Bitzlato مخاوف معينة بشأن أنشطة التبادل وكذلك العلاقات المحتملة مع روسيا.

كما ورد سابقًا ، كانت Binance واحدة من البورصات التي اتخذت قرارًا بالاستمرار في خدمة الروس غير الخاضعين للعقوبات بعد اعتماد حزمة العقوبات الثامنة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد الأمة.