جمدت Binance 1.5 مليون دولار من علاقاتها مع برنامج غسيل الأموال

جمدت وكالة إنفاذ القانون الهندية (ED) أكثر من 1,5 مليون دولار تم إيداعها في بورصة العملات المشفرة Binance. تم إيداع الأموال في Bitcoin عبر رابط معاملة لتبادل العملات المشفرة WazirX وتطبيق ألعاب الهاتف المحمول المسمى E-Nuggets.

ووفقا ل بيان صحفي من مديرية التنفيذ، تم ربط تطبيق الهاتف المحمول بأمير خان ، وتم إطلاق تحقيق بشأن غسل الأموال في يوليو. تم اتهام هذا الشخص وآخرين بزعم انتهاك قانون غسيل الأموال من خلال شكوى قدمتها سلطات البنك الفيدرالي.

الكيانات ذات الصلة بهذه الأنشطة غير القانونية المزعومة هي تطبيق ألعاب الهاتف المحمول E-Nuggets ، و WazirX للتبادل المشفر ، والشركة الأم Zanmai Labs ، وتبادل التشفير Binance. بصفتك Bitcoinist وذكرت، Changpeng "CZ" Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، نفى هذه المزاعم.

قبل شهرين ، عندما بدأ التحقيق الأولي ، انتقلت CZ إلى Twitter لتوضيح مشاركتها مع WazirX ، وتذكر أنه لا توجد روابط مالية بين منصات التبادل. في ذلك الوقت ، اتهم مدير البرنامج التنفيذي هذه الكيانات بالعمل مع سيطرة تنظيمية "فضفاضة" وعدم وجود سياسة اعرف عميلك (KYC). ذكرت وكالة إنفاذ القانون:

من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير.

الآن ، يدعي ED أن الشخص الذي يقف وراء E-Nuggets ، عامر خان ، أنشأ التطبيق "بغرض الاحتيال على الجمهور". بمجرد جمع "مبلغ كبير من المال" من E-Nuggets ، شرع المشتبه به في وقف المعاملات وسحب الأموال.

لاحقًا ، "محو" الفاعل السيئ بيانات المستخدمين من خوادم التطبيق. يدعي ED أن الأموال المسروقة تم تحويلها باستخدام تبادل العملات المشفرة. كان الفاعلون السيئون قادرين على فتح "حسابات وهمية" في تبادل العملات الرقمية WazirX ، وإيداع الأموال ، ثم انتقلوا إلى Binance. مطالبات الإعفاء:

تم تجميد رصيد العملات المشفرة المنقولة المذكورة ، أي 77.62710139 Bitcoins تعادل 1573466 دولارًا أمريكيًا (12.83 كرور روبية تقريبًا) في منصة تداول العملات الرقمية Binance.

بينانس يزيد التعاون مع وكالات إنفاذ القانون؟

تم اتهام Binance من قبل ED وكيانات أخرى بتمكين غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى. نفى ممثلو الشركة ، بما في ذلك رئيسها التنفيذي ، أي مزاعم ، ودافعوا عن سياسات المنصة KYC ومكافحة غسل الأموال (AML).

في منشور حديث تم نشره بواسطة CZ ، التبادل أعلن أ "برنامج التدريب العالمي لإنفاذ القانون". وفقًا لـ Binance ، تم إنشاء المبادرة "لمساعدة تطبيق القانون على اكتشاف الجرائم المالية والإلكترونية والمساعدة في مقاضاة الجهات الفاعلة السيئة التي تستغل الأصول الرقمية".

في عام 2021 ، أطلقت بورصة العملات المشفرة قسم التحقيقات. تدعي البيانات المقدمة من التبادل أن هذا الفريق قد شارك في العديد من الأنشطة في جميع أنحاء العالم وعمل مع وكالات إنفاذ القانون في العديد من البلدان.

تدعي البورصة أن سياسات KYC و AML وتعاونها مع وكالات إنفاذ القانون الدولية سمحت لها بالحصول على تراخيص للعمل في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها. في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تداول Binance Coin (BNB) بسعر 279 دولارًا مع ربح بنسبة 3 ٪ على الأطر الزمنية المنخفضة.