ورد أن بعض المدعين الفيدراليين في الولايات المتحدة مستعدون لتوجيه تهم جنائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao
ووفقا ل تقرير حديث بواسطة رويترز ، "على الأقل" ستة من المدعين الفيدراليين الأمريكيين مقتنعون بأنهم جمعوا أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao.
ومع ذلك ، هناك أيضًا من بقي على الحياد ، بحجة أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الأدلة على مثل هذه الخطوة العدوانية. وتأجل الانتهاء من تحقيق كبير في أكبر تبادل في الوقت الحالي لعدم وجود توافق في الآراء بين المدعين.
التقرير ، الذي يستشهد بمصادر مجهولة ، يقول ذلك Binance ومن المحتمل أن يتم اتهام كبار المسؤولين التنفيذيين فيها بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال والسماح للجهات السيئة بالتهرب من العقوبات.
بدأ المدعون الأمريكيون التحقيق في Binance مرة أخرى في عام 2018 بسبب مخاوف من استخدام المجرمين للتبادل لغسل الأموال غير المشروعة.
وفقًا لتحقيق أجرته رويترز في وقت سابق من هذا العام ، يُزعم أن Binance عالجت تشفيرًا قذرًا بقيمة مليارات الدولارات من متهربين من المجرمين والعقوبات.
فريق Binance نفى بشكل متوقع الادعاءات الواردة في المقال ، التي تدعي أن فريق الأمن والامتثال قد زاد عدد موظفيها بنسبة 500٪. بالإضافة إلى ذلك ، تقول البورصة إنه ليس لديها رؤى حول الأعمال الداخلية لوزارة العدل الأمريكية على الرغم من الاستعانة برئيس قسم غسل الأموال واسترداد الأصول السابق كيندال داي لإجراء مناقشات مع المدعين العامين.
وفقًا لرويترز ، ناقشت وزارة العدل صفقات الإقرار المحتملة مع داي.
انخفض سعر Bitcoin ، أكبر عملة مشفرة ، إلى أقل من 17,000 دولار في أخبار Binance.
المصدر: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us