يحظر Binance الحسابات التي يُزعم أنها مرتبطة بـ Bitzlato

علقت منصة Binance مؤقتًا عدة حسابات مرتبطة بمعاملات Bitzlato بعد أن تورطت البورصة الأخيرة في اللوائح. وبحسب ما ورد تنتمي معظم هذه الحسابات إلى الروس الذين شكلوا قناة Telegram للتعامل مع القضايا.

حملة Binance على مستخدمي Bitzlato

علقت Binance مؤقتًا العديد من الحسابات التي يعتقد أن لها صلات مع بورصة Bitzlato المعطلة. يُعتقد أن معظم هذه الروايات تخص الروس. 

تجمع المستخدمون الذين تم تعليق حساباتهم في Telegram رأس التجميع للتعبير عن مخاوفهم بشأن تحرك Binance لتعليق حساباتهم. لا يمكن للمستخدمين المتأثرين إجراء أي معاملات على Binance ، وخاصة عمليات السحب.

في وقت نشر هذا المنشور ، كانت مجموعة Telegram تضم أكثر من 1,000 عضو. تناول هؤلاء الأعضاء بصدق أن جميع المزاعم ضد Bitzlato ومسؤوليها التنفيذيين لم تثبت بعد ، وهذا لا ينبغي أن يؤثر على كيفية تعاملهم مع Binance.

تحدث أحد أعضاء الدردشة عن الخسارة BTC الإلكترونيةو Wex والآن بيتزلاتو بسبب عمليات حظر "الفوضى" التي لا معنى لها.

ألقى المتحدث باسم Binance بعض الضوء على تعليق الحسابات المداهمة ، مشيرًا إلى ارتباطها بـ Bitzlato كسبب للإغلاق. وأشار المتحدث إلى أن البورصة بدأت حملة القمع الأسبوع الماضي ، والتي شهدت قيام فريق الامتثال والتحقيق بالشركة بتعليق هذه الحسابات.

كما قال المتحدث الرسمي لكوينتيليغراف إن الأموال آمنة وأن 90٪ من الحسابات المعلقة قد أعيدت إلى الوظائف الكاملة.

بيتزلاتو ووزارة العدل الأمريكية

الشريك المؤسس لشركة Bitzlato والمساهم الرئيسي أناتولي ليجكوديموف اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر لمطالبات دعم غسل الأموال والأنشطة الإجرامية في البورصة. 

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، كان أناتولي وفريق إدارته يعرفون أن Bitzlato مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوق Hydra ، وهو سوق عبر الإنترنت للمخدرات غير المشروعة وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات. 

FinCEN ، هيئة تنظيمية مالية مقرها الولايات المتحدة ، وكشف أن كانت معاملات Bitzlato مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ Binance. منذ ذلك الحين ، اتخذت Binance خطوة لتعليق الحسابات المرتبطة بالمعاملات من البورصة مع استمرار التحقيقات.  

تابعنا على أخبار جوجل