مصفي جزر البهاما يكتشفون احتمالات الاحتيال من FTX

ومع ذلك ، في الإخفاق المستمر لـ FTX ، أصبحت بورصة العملات المشفرة المحاصرة ساخنة من جميع الزوايا. من ناحية ، هناك تحقيق مكثف من قبل المنظمين ، ثم الإجراءات القانونية من قبل الدائنين. بعد أيام قليلة من الانهيار ، زادت الإجراءات القانونية ضد بورصة FTX. علاوة على ذلك ، يشير التحديث الأخير من ملفات الإفلاس إلى أن الشركة ارتكبت جرائم خطيرة.

قدم مصفو FTX من جزر البهاما بعض المستندات إلى محكمة الإفلاس في مقاطعة نيويورك الجنوبية. كشفت الوثائق أن المصفين المؤقتين المشتركين اكتشفوا الاحتيال وسوء الإدارة من جانب بورصة العملات المشفرة.

بالنظر إلى هذا التطور ، طلبت الإيداعات تقييد مبيعات أصول الشركة حتى وصلت المحكمة إلى حكم. ستصدر المحكمة حكمها بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس بالولايات المتحدة ، الذي يتعامل مع قضايا الإعسار التي تشمل العديد من البلدان.

تواجه FTX إجراءات قانونية متعددة

علاوة على ذلك ، في ملف يوم الثلاثاء ، قدم المصفي المؤقت المسؤول عن إجراءات إفلاس FTX في جزر الباهاما ، Brain Simms ، بعض الحجج. أولا ، الدماغ سيمز جادل صلاحية ملف إفلاس بموجب الفصل 11 من قبل شركة FTX Trading التابعة للبورصة و 100 شركة تابعة أخرى في محكمة ديلاوير.

وأشار المحامي إلى أن FTX Digital ليست جزءًا من عريضة ديلاوير. ومع ذلك ، أضاف أن المصفي المؤقت لديه الحق الحصري في اتخاذ الإجراءات ، بما في ذلك تقديم عريضة ديلاوير.

قال Simms أيضًا إنه يرفض التماسات الصلاحية التي تضع الشركات التابعة لـ FTX في حالة إفلاس لأنه لم يأذن بهذه الأعمال كتابةً أو غير ذلك. وأكد المحامي أن العلامة التجارية FTX وجميع موظفي الإدارة الأساسيين يعملون من جزر البهاما.

في حين أنه لا يسعى إلى رفض إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة ، فقد طلب من المحكمة الاعتراف بالإجراءات القانونية في جزر البهاما.

في غضون ذلك ، أخذ مستثمرو FTX إجراءات قانونية ضد Sam Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة التشفير المفلسة الآن. زعمت الدعاوى القضائية أن بعض الحسابات المدرة للعائد كانت أوراق مالية غير مسجلة تم بيعها في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

يسعى المستثمرون للحصول على تعويضات بقيمة 11 مليار دولار من المشاهير الذين روجوا لبورصة العملات المشفرة الرائدة في SBF ، بما في ذلك نجمة التنس نعومي أوساكا ولاعب الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي.

اشتعلت SBF و FTX تحت رادار المنظمين

عارض منظمو الأوراق المالية في الدولة العديد من مقرضي العملات المشفرة بسبب منتجات عوائد التشفير غير المسجلة. على سبيل المثال ، أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصة منتجًا مشابهًا على Coinbase في سبتمبر 2021. كما اشتبه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات ، غاري جينسلر ، في وجود خطأ بسبب العائدات المرتفعة غير العادية المرتبطة بهذه الحسابات.

كشفت التقارير أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحققان في FTX بشأن الاختلاس المزعوم لما قيمته 10 مليارات دولار من أصول العملاء لشركة Alameda Research.

ضباط إنفاذ القانون يفكرون فيما إذا كانوا سيرسلون SBF إلى الولايات المتحدة للاستجواب. كما علق رئيس وزراء جزر البهاما على أزمة تبادل العملات الرقمية SBF. وقال الوزير إن الإطار القانوني في الصناعة لا يمكن أن يمنع الانهيار.

صورة مميزة من Pixabay ، مخطط من TradingView.com