تنتظر هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB) أوامر المحكمة بالإفراج عن 3.5 مليار دولار من أموال FTX لعملائها. بينما يقال أن SBF يسحب أكثر من 684 ألف دولار.
تأخذ ملحمة FTX منعطفًا جديدًا بامتداد خبر صحفى من هيئة الأوراق المالية والمفوضية في جزر البهاما (SCB) تفيد بأنهم يتحكمون في أكثر من 3.5 مليار دولار من أموال FTX. في هذه الأثناء ، سام بانكمان-فرايد يسحب الأموال من حسابات ألاميدا ، يحاولون عدم ترك أي أثر وراءهم.
المنظمون في جزر البهاما ينتظرون أوامر المحكمة بشأن أموال FTX البالغة 3.5 مليار دولار
كشف بنك التسليف والادخار عن سيطرته على أصول FTX في 12 نوفمبر بسبب "خطر كبير من تبديد وشيك" بعد فترة وجيزة من تقديم الشركة طلبًا للإفلاس. تم تقييم الأصول بأكثر من 3.5 مليار دولار بناءً على أسعار السوق عندما تولى بنك التسليف والادخار زمام الأمور.
ويذكر بنك التسليف والادخار كذلك أن الأموال تخضع لسيطرته حصريًا. تنتظر اللجنة أوامر من المحكمة العليا لجزر الباهاما لتوجيه الأموال إلى أولئك الذين يمتلكونها ، أي عملاء ودائني FTX. ارتياح كبير لعملاء FTX؟
SBF تسحب 684 ألف دولار
وفقًا لمحلل يحمل اسم مستخدم Twitter- BowTiedIguana ، فإن SBF لديه سحبت 684 ألف دولار من خلال تبادل العملات المشفرة في سيشيل. اكتشف المحلل تغريدة قديمة لـ SBF من سبتمبر 2020 ، عندما تولى السيطرة على سوشيسواب تبادل. SBF شارك عنوانه ، بدءًا من 0xD575، مع مؤسس Sushiswap.
بعد فترة وجيزة من Sam Bankman-Fried خرج من السجن بكفالة ، هو نقل بعض 0.6659 إيثر من 0xD575 إلى حساب جديد ، بدءًا من 0x7386. على الرغم من أن المبلغ لم يكن كبيرًا ، إلا أنه من الجدير بالذكر أن عنوان الوجهة كان يتلقى أموالًا من حسابات Alameda. في الواقع ، عند إنشاء هذا محفظة، أول معاملة تلقتها كانت من Alameda Research.
بووتييد تقارير أن 570 ETH تبلغ قيمتها حوالي 684,000 دولار تم تحويلها من هذه المحفظة الجديدة إلى وجهات مختلفة.
أجرى 0x7386 معاملات متعددة لمحفظة جديدة أخرى ، 0x64e9. تلقت هذه المحفظة أيضًا أكثر من مليون دولار من حسابات Alameda Research. تقوم وحدة التحكم في هذه الحسابات بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى وفي النهاية تستخدم ChangeNOW و FixedFloat لسحب الأموال سراً.
An شكوى SEC يكشف كذلك أن المؤسس المشين كان يدير موقعًا إلكترونيًا مزيفًا لمتجر إلكتروني ، North Dimension ، كشركة تابعة لشركة Alameda. تزعم الشكوى أن "Bankman-Fried وجهت FTX لعملائها لإرسال الأموال إلى North Dimension في محاولة لإخفاء حقيقة أن الأموال تم إرسالها إلى حساب تسيطر عليه Alameda."
هل لديك ما تقوله عن Sam Bankman-Fried ، أو سلطات جزر البهاما ، أو أي شيء آخر؟ اكتب إلينا أو انضم إلى المناقشة على موقعنا قناة برقية. يمكنك أيضا اللحاق بنا تيك توك, فيسبوكالطرق أو تويتر.
للحصول على أحدث إصدار من BeInCrypto إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.
إخلاء المسئولية
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.
المصدر: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/