السلطات تتهم الكيان الهندي في فولد بالمساعدة في غسل الأموال

جمدت السلطات في الهند 46 مليون دولار من الأصول المملوكة لكيان فولد القانوني في البلاد.

التحريض على غسيل الأموال

تم اتهام فولد بمساعدة عميل في غسل الأموال.

تم البحث مؤخرًا عن شركة Yellow Tune Technologies ، وهي عميل لشركة Flipvolt الهندية في فولد ، من قبل مديرية الإنفاذ الهندية. نتيجة للنتائج التي توصلت إليها ، ستقوم السلطة الحكومية بتجميد الأرصدة المصرفية لشركة Flipvolt وأرصدة بوابة الدفع وأرصدة التشفير. تنطبق هذه السياسة على أصول بقيمة 3.7 مليار روبية هندية (47 مليون دولار) ، وفقًا لأ خبر صحفى.

تقول مديرية الإنفاذ إن Flipvolt كان متورطًا في غسيل الأموال ، حيث أودعت 23 شركة مالية غير مصرفية الأصول المذكورة أعلاه في محافظ Flipvolt التي يحتفظ بها عميل يعرف باسم Yellow Tune Technologies.

لم تتمكن السلطات الهندية من تحديد مشغلي Yellow Tune Technologies. ومع ذلك ، وجدوا خلال تحقيقهم أن Yellow Tune هي شركة صورية أسسها مواطنان صينيان يعرفان فقط باسم Alex و Kaldi.

وفقًا لمديرية الإنفاذ ، فإن الأصول المتضمنة في معاملات Yellow Tune "ليست سوى عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض الجشعة".

قالت الهيئة إن Yellow Tune كانت قادرة على تطبيق "معايير KYC المتراخية للغاية" بمساعدة Flipvolt. وأضافت أن Flipvolt "لم تبذل جهودًا صادقة" لتتبع الأصول المعنية أو توفير مسار المعاملات. على هذا النحو ، تقول شركة Flipvolt "ساعدت بنشاط" في غسيل الأموال من خلال خدمة Yellow Tune.

يسرد موقع Vauld على الويب Flipvolt ككيان قانوني مقره الهند جنبًا إلى جنب مع Defi Payments Pte Ltd ، كيانها القانوني في سنغافورة.

تعد Vauld واحدة من العديد من منصات إقراض العملات المشفرة تجميد عمليات السحب هذا الصيف بسبب الإفلاس. منذ ذلك الحين ، سعت الشركة إلى الحماية من الإفلاس. وقد بدأت أيضًا في استكشاف إمكانية وجود الاستحواذ على Nexo.

من غير الواضح ما إذا كان تطور هذا الأسبوع مرتبطًا بإفلاس فولد السابق. أشار فولد في البداية إلى الصعوبات المالية مع الشركاء كأحد أسباب تعليق عمليات سحب المستخدمين ، لكنه لم يذكر Yellow Tune على وجه التحديد في ذلك الوقت.

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك BTC و ETH والعملات المشفرة الأخرى.