تم القبض على مدير استثمار يبلغ من العمر 27 عامًا من ولاية أوهايو في 18 نوفمبر بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة. جمعت عملية احتيال الاستثمار في العملة المشفرة الاحتيالية هذه 10 ملايين دولار على الأقل من المستثمرين ، وفقًا لـ خبر صحفى من قبل وزارة العدل.
يُزعم أن المتهم ضلل المستثمرين بالترويج لنفسه كمتداول خبير في العملات المشفرة متخصص في بيتكوين [BTC] المشتقات. وفقًا للائحة الاتهام ، وعد الفرد زورًا المستثمرين بعائدات مربحة على أموالهم ، دون المخاطرة بالمبدأ. في الواقع ، استخدم المحتال أموالًا من مستثمرين سابقين لسداد مستثمرين جدد ، في ما كان عبارة عن مخطط بونزي الكلاسيكي.
تم اتهام المتهم بخمسة تهم بالاحتيال البرقي ويمكن الحكم عليه بعقوبة أقصاها 20 عامًا لكل تهمة.
لجنة العقود الآجلة للسلع وتداولها (CFTC) نشر أمر وقف وكف ضد المتهم وشركتيه في أغسطس 2022. تم تقديم هذا الأمر بناء على مزاعم بأنه خدع المستثمرين بأكثر من 12 مليون دولار.
يخلق مخطط Crypto Ponzi الخوف من الاختراقات المتزايدة في عام 2022
في 13 أكتوبر 2022 ، توقعت شركة Chainalysis لتحليلات blockchain أن عام 2022 سيتجاوز بالتأكيد عام 2021 باعتباره أهم عام للقرصنة. على مدار 125 اختراقًا ، كسب المتسللون أكثر من 3 مليارات دولار هذا العام ، اعتبارًا من 13 أكتوبر.
1 / بعد أربع عمليات اختراق يوم أمس ، يعد شهر أكتوبر الآن أكبر شهر في أكبر عام على الإطلاق لنشاط القرصنة ، ولا يزال هناك أكثر من نصف الشهر. حتى الآن هذا الشهر ، سُرق منه مبلغ 718 مليون دولار #DeFi عبر 11 اختراقًا مختلفًا. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- انحلال العين (@ chinalinalysis) 12 أكتوبر 2022
حدثت الغالبية العظمى من الاختراقات في عام 2019 في تبادلات مركزية للعملات المشفرة ، ولكن مع زيادة أمان هذه الشركات ، حدثت الغالبية العظمى من الاختراقات ، حوالي 90 ٪ في عام 2022 ، على بروتوكولات DeFi.
في الآونة الأخيرة ، كانت هناك حالة استغلال للقرصنة بقيمة 100 مليون دولار في الجسر بين BNB Smart Chain و Beacon Chain. في فبراير 2022 ، خسر جسر Wormhole 325 مليون دولار في استغلال ، في مارس ، حقق جسر Ronin في Axie Infinity استغلالًا بقيمة 625 مليون دولار.
إيرين بلانت ، نائب رئيس التحقيقات في Chainalysis ، قال فورتشن الشهر الماضي ،
"على الرغم من أنه ليس مضمونًا ، فإن الخطوة الأولى القيّمة نحو معالجة مشكلات الأمان هي أن تصبح عمليات تدقيق التعليمات البرمجية الصارمة للغاية المعيار الذهبي ، لكل من بروتوكولات بناء المطورين والمستثمرين الذين يقومون بتقييمها."
المصدر: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/