قال آرثر هايز ، أحد مؤسسي BitMEX ، وهي بورصة مشتقات ، إنه مستعد ليكون "أكثر علنية" بشأن مكتب عائلته ، والذي يُعرف باسم Maelstrom.
في وظيفة على لينكدين:قال هايز ، "سترى رئيس استثماراتنا ، أكشات فيديا ، في عالم المؤتمرات." عملت Vaidya في شركة BitMEX ضرب مؤخرا مع مشاكل ، لمدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات قبل الانضمام إلى Maelstrom ، أولاً كشريك استثمار ، ثم كمدير ، وأخيراً كنائب رئيس تطوير الشركات والتمويل الاستراتيجي. كان هذا قبل أن ينضم إلى Maelstrom.
جنبا إلى جنب مع المستثمرين FalconX و Commonwealth و OP Crypto و ChapterOne ، شارك Hayes في جولة أولية لـ Elixir ، وهو نظام مالي لامركزي وصانع سوق ، وجمع 2.1 مليون دولار ، والذي تم الكشف عن نتائجه في يناير من هذا العام.
هايز ، الذي في الآونة الأخيرة وتوقع كآبة كبيرة ، تلقى ستة أشهر من الحبس المنزلي من جانبه في BitMEX ، وتم تسليمه إليه في مايو من العام الماضي. قال إنه "مستعد لقلب الصفحة" في الماضي في المحكمة.
تزعم السلطات أن سياسات BitMEX المتساهلة لمعرفة عميلك (KYC) جعلت الأعمال التجارية ملاذًا للسلوك غير القانوني ، بما في ذلك غسيل الأموال والتهرب من العقوبات.
التهم السابقة على هايز
في أكتوبر 2020 ، اتهم كل من Hayes و Samuel Reed و Ben Delo و Gregory Dwyer ، أول موظفي BitMEX ، بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA) وتهمة أخرى بالتآمر للقيام بذلك.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إجراءات مدنية ضد الأفراد الأربعة و BitMEX ، من بين شركات أخرى ، مما أدى إلى فرض غرامات مالية. تم تغريم BitMEX بمبلغ 100 مليون دولار ، وكان على مالكيها ، Hayes و Reed و Delo ، دفع 10 ملايين دولار لكل منهم.
دخل هايز في اتفاق إدعاء مع المدعين العامين خفض المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام من خمس سنوات كحد أقصى لكل جريمة إلى ستة أشهر واثني عشر شهرًا. وسيخدم فترة ولايته في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك.
سلم هايز ، المواطن الأمريكي والمقيم منذ فترة طويلة في سنغافورة ، نفسه إلى السلطات الأمريكية في هاواي في أبريل كجزء من تسوية بين محاميه والمدعين الفيدراليين. شاركت والدته في توقيع سند قيمته 10 ملايين دولار ، وتم إطلاق سراحه مع مليون دولار نقدًا.
المصدر: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/