4 مليار دولار أحد مؤسسي OneCoin Fraud يقر بالذنب ويواجه 60 عامًا في السجن

فيما يتعلق باتهامات الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال ، من المقرر أن يعقد المؤسس المشارك للمخطط الاحتيالي جلسة النطق بالحكم في أبريل من عام 2023.

أقر كارل سيباستيان غرينوود ، المؤسس المشارك لمخطط العملة المشفرة الاحتيالي OneCoin الذي تضمن عدة مليارات من الدولارات ، بالذنب في عدة تهم وجهتها وزارة العدل الأمريكية (وزارة العدل). ويواجه حكما بالسجن 60 عاما كحد أقصى إذا ثبتت إدانته بجميع التهم الموجهة إليه.

أعلنت وزارة العدل (DOJ) في 16 كانون الأول (ديسمبر) أن غرينوود قد اعترف بالذنب في محكمة اتحادية في مانهاتن بتهم الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر على الاحتيال والتآمر على غسيل الأموال. كل من هذه التهم يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا ، ولاحظت وزارة العدل أن إقرار غرينوود بالذنب قد تم إدخاله في 16 ديسمبر.

صرح محامي الولايات المتحدة لمنطقة ماريلاند ، داميان ويليامز ، أن Greenwood أدار واحدة من أكبر مخططات الاحتيال الدولية التي تم ارتكابها على الإطلاق وادعى أن Greenwood روج لـ OneCoin كمنافس لـ Bitcoin بينما ، في الواقع ، كانت الرموز المميزة بلا قيمة تمامًا .

كان Greenwood أحد مؤسسي OneCoin ، وهي شركة بلغارية تبيع عملة مشفرة تحمل الاسم نفسه. كانت Cryptoqueen Ruja Ignatova المؤسس الآخر لـ OneCoin.

تلقت وزارة العدل رسائل بريد إلكتروني مُرسلة بين الطرفين قبل تأسيس الشركة في عام 2014 ، ويُزعم أن هذه الرسائل تظهر أن الاثنين أشاروا إليها على أنها عملة لا قيمة لها.

وفقًا لوزارة العدل ، أدى موقع Greenwood باعتباره الموزع الرئيسي العالمي لمنظمة العملة المشفرة الوهمية إلى جمع حوالي 21.2 مليون دولار (أو 20 مليون يورو) شهريًا.

هناك ثلاثة ملايين فرد استثمروا في حزم OneCoin ، وتشير التقديرات إلى أن OneCoin احتال عليهم من إجمالي أكثر من 4 مليارات دولار.

نتيجة لمشاركة Ignatova في عملية الاحتيال ، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي اسمها إلى قائمة المطلوبين العشرة الأوائل في يونيو.

لا تزال طليقة ، ويعتقد أنها كانت في الآونة الأخيرة في أثينا ، اليونان ، في أكتوبر 2017.

قال ويليامز إن إقرار غرينوود بالذنب يبعث برسالة صاخبة وواضحة مفادها أن وزارة العدل ستلاحق أي شخص يسعى إلى إساءة استخدام نظام البيتكوين البيئي عبر وسائل احتيالية ، بغض النظر عن حجم أو ذكاء الجاني.