في يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 ، أفادت جوانا إم غراسيا ، المقيمة في جنوب فلوريدا ، أن الولايات المتحدة تتهمها ثانية. وفقًا للوكالة ، كانت السيدة مسؤولة عن إدارة مخطط بونزي. تشتهر جراسيا في المجتمع المحلي باسم "الأم تيريزا" ، لكنها متهمة بالجاني وراء مخطط بونزي الذي تبلغ تكلفته 196 مليون دولار أمريكي.
يمثل التقرير مزيدًا من التفاصيل عن أن سكان شمال لودرديل حاصروا حوالي 15,400 شخصًا للاستثمار وولّدوا قدرًا هائلاً من رأس المال. تمت المعاملة بالكامل من خلال شركتها المسماة MJ Capital Funding LLC.
تأسست الشركة في عام 2022 ويقال إنها تركز على العمل كجسر بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار والشركات الصغيرة التي تتطلب رأس مال. ستعمل MJ Capital بمثابة "سلفة نقدية للتاجر" (MCA) لهذه الكيانات.
في أبريل 2021 ، تم إنشاء موقع ويب مقلد مشابه لـ MJ Capital ، بينما اتهم الشركة بلعب دور رائد في مخطط Ponzi. بعد فترة وجيزة من هذه الحالة ، تقدمت Gracia لرفع دعوى ضد موقع الويب المزيف بتهمة التشهير.
في غضون ذلك ، كانت الشركة تنغمس باستمرار في جمع الأموال من المستثمرين. استمر هذا حتى تدخلت لجنة الأوراق المالية والبورصة في القضية. في أغسطس 2021 ، قدمت الوكالة شكوى رسمية واتهمت الشركة بإدارة مخطط بونزي.
وفقا للوثيقة التي قدمها ثانية في 9 أغسطس 2021 ، تم اتهام MJ Capital باستخدام الاستثمار الذي تم جمعه من المستثمرين لتمويل الإنفاق الشخصي من المطلعين على الشركة وكبار المسؤولين.
بعد صحة الادعاءات ، أمر القاضي الفيدرالي الذي نظر في القضية بتجميد أصول الشركة المملوكة لشركة Gracia وطلب الحراسة القضائية عليها.
حققت القضية تطورًا آخر مؤخرًا عندما ثانية رفع دعوى أخرى ضد عضو مجلس إدارة الشركة ، بافيل رويز. وهو متهم بلعب دور مهم وراء المخطط. تمكن رويز بمساعدة فريقه من وكلاء المبيعات من الاحتيال على أكثر من 5,100 مستثمر وجمع أكثر من 46 مليون دولار أمريكي. وأضاف الإيداع أنه حصل على حوالي 7 ملايين دولار من هذا المبلغ.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/