قد يقوم المدعون الفيدراليون الأمريكيون ببناء قضية احتيال ضد مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried. التقارير التقى مسؤولو وزارة العدل بفريق الإفلاس في بورصة العملات المشفرة هذا الأسبوع لمناقشة المستندات التي يهدف المحققون إلى الحصول عليها من الشركة.
وضم الاجتماع مدعين من المنطقة الجنوبية لنيويورك ، ومساعد المدعي العام الأمريكي روس ، ووكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ومحامين من FTX. روس ، على وجه الخصوص ، شارك في محاكمة ، الذي أدين بتضليل المستثمرين في وقت سابق من هذا العام. وفق بلومبرغ، الاتهامات المحتملة لم تتم مناقشتها في الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع.
تدرس وزارة العدل "عن كثب" ما إذا كانت FTX حولت بشكل غير صحيح مئات الملايين من الدولارات في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة إفلاسها في . إنها تحقق أيضًا فيما إذا كانت البورصة قد انتهكت القانون عندما نقلت الأموال إلى شركة Alameda Research الشقيقة.
في خطابه الأخير ، نفى Bankman-Fried إساءة استخدام أموال العملاء عن قصد. "من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء. قال: "هناك أشياء أود أن أعطيها أي شيء لأتمكن من القيام بها مرة أخرى". "لم أحاول أبدًا الاحتيال على أي شخص." هو سوف أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع المقبل ، ستضم اللجنة أيضًا شهادة من الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، جون ج. راي الثالث. اتهم راي بانكمان فرايد بالإدلاء "بتصريحات عامة غير منتظمة ومضللة" حول FTX.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html