الحكومة الأمريكية تشتبه في أن كراكن انتهك العقوبات

أصبحت Kraken أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة لمواجهة إجراءات الإنفاذ من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC).

يُزعم أن Kraken خدم مستخدمين من إيران وكوبا وسوريا

يخضع التبادل حاليًا للتحقيق الفيدرالي بشأن الانتهاك المشتبه به لقاعدة العقوبات الأمريكية. البورصة متهمة بالسماح للعملاء من المناطق الخاضعة للعقوبات من قبل السلطات الأمريكية بتداول العملات المشفرة ، نيويورك تايمز وذكرت الأربعاء ، نقلاً عن أشخاص على دراية بالأمر.

وفقًا للمعلومات المقدمة ، زعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أن شركة Kraken قد فتحت حسابات للمستخدمين في إيران وسوريا وكوبا ومنطقتين أخريين فرضتهما الحكومة الأمريكية على العقوبات. ومن المتوقع أن تفرض الوكالة غرامة على الصرف في حالة إدانتها بارتكاب الجريمة. 

"تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وبشكل عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة." ماركو سانتوري ، كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن

بدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في البداية تحقيقه بشأن هذه المسألة في عام 2019 ، بعد دعوى قضائية رفعها موظف سابق ، ناثان بيتر رونيون ، ضد كراكن ، في نفس العام. في الدعوى ، اتهم رونيون ، الذي كان يعمل في وزارة المالية ، البورصة بتوليد إيرادات من الحسابات المفتوحة في البلدان المحظورة بموجب قانون العقوبات الأمريكي. 

التشفير والعقوبات الأمريكية

بالنظر إلى الخصائص المتأصلة في العملات الرقمية ، ترى حكومة الولايات المتحدة أنها يمكن أن "تقلل من فعالية العقوبات الأمريكية." وبالتالي ، تخضع العديد من شركات التشفير في البلاد لتدقيق مكثف من قبل المنظمين لضمان عدم استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. 

في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في وقت سابق من هذا العام ، كان لدى الحكومة الأمريكية توجه تبادل العملات المشفرة لمنع المستخدمين الروس من الوصول إلى خدمات التشفير على نظامهم الأساسي بسبب العقوبات المفروضة على الأمة. 

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/