ملك البيض الأوكراني يواجه قضية احتيال بقيمة مليار دولار في ولاية كاوبوي

(بلومبرج) - نشرت الصحف النمساوية الأكثر مبيعًا إشعارًا في يونيو من هذا العام كان من السهل تفويته ، وذلك مخبأً أدناه أخبار عن حيوان إنسان الغاب حديث الولادة في حديقة حيوان فيينا.

الأكثر قراءة من بلومبرج

ومع ذلك ، لم يكن الإعلان على الصفحة 17 من Kronen Zeitung متاحًا للجميع. كانت تستهدف رجلًا واحدًا فقط: ملك البيض في أوكرانيا ، أوليغ باخماتيوك.

وجاء في البيان: "تدعي شركة Gramercy Funds Management LLC والصناديق والحسابات ذات الصلة أن Oleg Bakhmatyuk وآخرين قد ارتكبوا عمليات احتيال أثرت على Gramercy باعتباره أكبر حامل سندات في UkrLandFarming و Avangardco".

كان النص ذو الكلمات الواضحة باللغتين الألمانية والأوكرانية في صندوق أسفل صورة القرد الصغير هو أحدث تطور في معركة مترامية الأطراف لمست جزيرة قبرص المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​وحقول الذرة في أوكرانيا ومن المحتمل أن تتجه إلى قاعة محكمة في الولايات المتحدة. الدولة الأقل اكتظاظًا بالسكان.

تزعم Gramercy ، شركة الاستثمار التي تركز على الأسواق الناشئة والتي يرأسها محمد العريان ، أن بخماتيوك والمتواطئين معه استخدموا مخططات معقدة لسرقة ما يقرب من مليار دولار من الأصول من UkrLandFarming Plc إلى قبرص ووايومنغ ، مما يجعلها بعيدة عن متناول حملة السندات.

قدم باخماتيوك ، صاحب شركة UkrLandFarming البالغ من العمر 48 عامًا - أحد أكبر منتجي البيض في أوروبا - طلبًا لرفض القضية ، وهو أول اعتراف علني له بالإجراءات.

تم رفض الطلب هذا الشهر ، ونجح جراميرسي أيضًا في 19 سبتمبر في إقناع محكمة قبرصية بمنح أمر تجميد الأصول في جميع أنحاء العالم. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى معركة قضائية في شايان ، وايومنغ ، بين واحد من أكثر الأوليغارشية إثارة للجدل في أوكرانيا ومدير المال في غرينتش ، كونيتيكت.

القصة مستمرة

وتأتي القضية على خلفية حرب دموية ، حيث تكافح أوكرانيا - سلة خبز أوروبا وعاملاً حيويًا في الإمدادات الغذائية العالمية - للتعامل مع الاضطرابات في إنتاجها الزراعي بعد الغزو الروسي. قال متحدث باسم الشركة في مارس / آذار إن العديد من مديري UkrLandFarming قتلوا في سومي في شمال أوكرانيا وفي كييف.

قال جانب بخماتيوك في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة إن غراميرسي كان يسعى لاستخدام تكتيكات الصناديق الانتهازية من خلال ملاحقة الشركة التي دمرتها الحرب ، مشيرًا إلى أن الصندوق كان يحاول القفز قبل الدائنين الآخرين المضمونين وغير المضمونين. قدم بخماتيوك الأسبوع الماضي استئنافًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة العاشرة ، بحجة أن القضية كانت بلا أساس ومحاولة إنهاء التقاضي.

"يسقط سيتنيك!"

تم وضع إشعار جراميرسي في صحيفة نمساوية لأن باخماتيوك انتقل إلى فيينا من أوكرانيا بعد اتهامه باختلاس 1.2 مليار هريفنيا (32.8 مليون دولار) في قروض الاستقرار المقدمة لبنك في أيه بي ، وهو بنك يملكه.

وقال إن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية ، مع بيان صحفي صادر عن شركته في أبريل من العام الماضي يشير إلى أنها مدفوعة بالرغبة في "الانتقام الشخصي" من قبل أرتيم سيتنيك ، مدير مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا آنذاك. اتهمت UkrLandFarming شركة Sytnyk بإلحاق الضرر بأعمالها من خلال عمليات الإغلاق القسري. في عيد الفصح العام الماضي ، قالت UkrLandFarming إنها سترسل مليار بيضة إلى محلات السوبر ماركت تحت شعار "تسقط Sytnyk!"

في غضون ذلك ، تعود مشاكل باخماتيوك مع غراميرسي إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014. أدى هذا الصراع إلى تعقيد العمليات بالنسبة للشركات الزراعية الأوكرانية التي كان لديها وحدات القرم. تضررت شركة Avangardco التابعة لشركة UkrLandFarming من القتال في شبه جزيرة القرم ، حيث كان لديها مزارع.

قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ، كانت شركة UkrLandFarming أكبر شركة زراعية في أوكرانيا ، حيث كانت تدير منطقة بحجم ولاية ديلاوير ، وعلى أعتاب طرح عام أولي. تسبب ضم شبه جزيرة القرم وما تلاه من تخفيض لقيمة العملة الأوكرانية في خسارة شركات باخماتيوك نصف قيمتها ، بحسب تصريحات المتهمين. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الغزو الروسي هذا العام أدى إلى خسارة ملايين الدجاج في إحدى مزارع أفانغاردكو للدواجن ، وهي الأكبر في أوروبا.

بدأت Gramercy ، التي تمتلك حوالي 5.4 مليار دولار من الأموال الخاضعة للإدارة ، في شراء السندات في شركات Bakhmatyuk في عام 2011 ، وبعد ست سنوات امتلكت أكثر من 41 ٪ من سندات Avangardco و 28 ٪ من UkrLandFarming. قال مدير الأموال في دعواه إن القيمة الاسمية للسندات والفوائد غير المدفوعة ، الصادرة بتاريخ استحقاق 2018 ، تزيد عن 360 مليون دولار.

سندات عديمة القيمة

شكوى Gramercy أنه في السنوات التي تلت عام 2014 ، تم نقل الأصول من UkrLandFarming إلى شركات وهمية في وايومنغ وقبرص. وفقًا لما قاله مدير الأصول ، تم نقل حوالي 66 ٪ من أصول الشركة من الكيانات التي أصدرت السندات إلى صناديق وايومنغ. وقال الصندوق إنه عندما ذهب جراميرسي للمطالبة بضماناته بعد عدم سداده من قبل الشركة ، وجد أنه لم يكن هناك سوى القليل.

على غير العادة بسبب معركة بين حاملي الديون والمصدرين ، يقاضي Gramercy Bakhmatyuk في وايومنغ بموجب قانون RICO ، RICO ، المنظمات المتأثرة والفاسدة.

صدر القانون في عام 1970 للتعامل مع الجريمة المنظمة ، واستخدم في توجيه اتهامات إلى رجال العصابات الإيطاليين الأمريكيين وتاجر السندات مايكل ميلكن والعديد من الأشخاص المنتسبين إلى الفيفا ، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية. في قضية Gramercy ، يجادل المدعى عليهم بأن نزاعًا تجاريًا متنوعًا يتعلق بالحديقة ينتمي إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي بدلاً من وايومنغ.

فلماذا دولة رعاة البقر؟

قليلة السكان ، وايومنغ - مع أقل من 600,000 شخص - في منطقة ماونتن ويست في الولايات المتحدة المعروفة بمساحاتها المفتوحة الواسعة ، والتضاريس الوعرة والسخانات. تظهر لوحات تسجيل السيارات في الولاية متسابقًا يكافح بيد واحدة للبقاء على حصان مجروح بينما ترفع قبعة رعاة البقر في الأخرى.

كوكتيل كاوبوي

ومع ذلك ، هناك حقيقة أقل شهرة وهي أن وايومنغ لديها تشريعات غريبة بشأن هيكل الشركة تسمح لكيانات الشركات بإخفاء ملكيتها.

"كوكتيل كاوبوي" ، كما أطلق عليه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في مقال في ديسمبر الماضي ، هو ترتيب لهياكل الشركة والائتمان التي تساعد على التستر على الملكية الحقيقية للأصول. تم التعرف على عشرات العملاء الذين أنشأوا ثقة وايومنغ في أوراق باندورا المسربة ، وفقًا لـ ICIJ.

سمي أيضًا في بدلة Gramercy رجل أعمال من Cody ، ومقره في وايومنغ يدعى Nicholas Piazza. يشير موقع الويب الخاص بشركته ، إس بي كابيتال مانجمنت ، إلى أنه "تم إدراجه في قائمة كييف بوست للمغتربين الأكثر ثراءً وتأثيرًا في عام 2012 وتم اختياره كواحد من أفضل 25 رائد أعمال رائد في أوكرانيا في عام 2016." جزء من عمله مكرس لاستخدام قوانين الشركات في وايومنغ لمساعدة الأوكرانيين على نقل الأصول إلى الولاية دون الكشف عن هويتهم بشكل شبه كامل.

وقالت بيازا عبر الهاتف: "تفخر وايومنغ بنفسها فيما يتعلق بحماية الشركات ، وقد استخدم المواطنون الأمريكيون تلك الهياكل لسنوات". "نجد أنه من المضحك نوعًا ما أن يكون Gramercy ، ومقره جزر كايمان ، يوجه الظل علينا بطريقة ما للعمل في وايومنغ."

بينما يقع المقر الرئيسي لشركة Gramercy في غرينتش ، يوجد عدد من الهياكل الاستثمارية المسماة في بدلة وايومنغ في جزر كايمان.

في الدعوى من Gramercy ، توصف Piazza بأنها جزء لا يتجزأ من مخطط Bakhmatyuk وشريك منذ فترة طويلة. يزعم الصندوق أن الرجلين تآمرا لانتزاع الأصول من UkrLandFarming و Avangardco ، ووضع الشركات التابعة في مجموعة قبرصية تسمى Maltofex و TNA Corporate Solutions LLC في وايومنغ.

تقول دعوى مدير الأصول: "صادر المدعى عليهم أصولًا تبلغ قيمتها ملايين الدولارات من UkrLandFarming لمصلحتهم الشخصية واعتقدوا أن بإمكانهم إخفاءها وراء ستار من السرية في وايومنغ". "ينوي غراميرسي استخدام القوة الكاملة للقانون لفضح إساءات بخماتيوك وشركائه".

الأكثر قراءة من Bloomberg Businessweek

© شنومكس بلومبرغ لب