ضربت وزارة العدل عصابة إجرامية مزعومة لانتهاكها العقوبات من خلال استخدام الشركات الوهمية والعملات المشفرة لغسل أرباح بيع النفط الفنزويلي وشراء معدات للجيش الروسي.
ألقت وزارة العدل القبض على اثنين من المشاركين ووجهت اتهامات لخمسة آخرين ، وفقًا لتاريخ 19 أكتوبر / تشرين الأول خبر صحفى. قال ممثل صحفي لصحيفة The Block: "نحن نتطلع إلى اعتقال كل شخص ورد اسمه في لائحة الاتهام".
تم تقديم الشكوى في المنطقة الشرقية من نيويورك ، وهي تحدد مخططًا تجاريًا يركز على Petroleos de Venezuela SA ، وهي شركة النفط المملوكة للحكومة والتي فرضتها الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب ، بالإضافة إلى شركة لتجارة السلع الأساسية ومقرها هامبورغ وتشغيلها. من قبل المواطنين الروس.
يُزعم أن الشركة الأخيرة ، Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH ، استخدمت موقعها للعثور على قطع غيار للمعدات العسكرية الروسية ، بما في ذلك طائرات Sukhoi و MiG-29 المقاتلة. أما بالنسبة لشركة النفط الفنزويلية ، فقد سعوا إلى تسييل منتجاتهم ، والتي قطعتها العقوبات الأمريكية عن معظم السوق العالمية.
من بين عدد من الانتهاكات المزعومة ، تقول وزارة العدل إن ثلاثة من المتهمين "نفذوا صفقة تشمل 500,000 برميل من النفط الفنزويلي من PDVSA عبر Tether (" USDT ") ، وهي عملة مشفرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.
في مكان آخر ، حددت السلطات صفقة تزيد قيمتها عن 3 ملايين دولار بين مشغلي الشركات في شكل عملات مشفرة غير محددة.
ويُزعم أن يوري أوريكين ، أحد المعتقلين ، كتب إلى أحد المتآمرين: "لا تقلق ، لا ضغوط. بمجرد أن نبدأ في الرسو ، سننقل على الفور. يعمل USDT بسرعة مثل الرسائل القصيرة ".
ليست هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها فنزويلا إلى العملات المشفرة على أنها ملف وسائل الربح من نفطها تحت العقوبات الأمريكية. تهدف العملة المشفرة المشؤومة ، El Petro ، إلى العمل كعملة دولية مستقرة مرتبطة بقيمة برميل النفط قبل أن يتم فرض عقوبات عليها أيضًا - وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات الأمريكية أحد الأصول الرقمية.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt؟utm_source=rss&utm_medium=rss